Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền họp phiên thứ nhất

Thứ tư, 20/06/2018, 14:54 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin
Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền họp phiên thứ nhất

() - Ngày 19/6, Ban Chỉ đạo Phòng, chống rửa tiền họp phiên thứ nhất, kiện toàn thành viên, bàn thảo quy chế làm việc và triển khai nhiệm vụ.

    Phát biểu tại phiên họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo nêu rõ, các nội dung quan trọng liên quan đến hoạt động của Ban Chỉ đạo là đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và tài trợ khủng bố, hành vi rửa tiền liên quan đến hoạt động giao dịch trong lĩnh vực ngân hàng...

    Mục đích của các hoạt động này là nhằm tham mưu tới Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách pháp luật phòng, chống, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực này, bảo đảm thị trường tài chính, môi trường sản xuất kinh doanh lành mạnh, phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế, xã hội.

    Ban chi dao phong, chong rua tien hop phien thu nhat
    Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền. Ảnh: TTXVN

    Theo Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Đồng Tiến, Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố giai đoạn 2015-2020 do Thủ tướng Chính phủ ký ban hành đã giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, Bộ Công an chủ trì đánh giá rủi ro quốc gia về tài trợ khủng bố.

    Mục đích của đánh giá rủi ro quốc gia là nhằm xác định và đo lường các rủi ro về rửa tiền và tài trợ khủng bố của Việt Nam, từ đó có biện pháp khắc phục và giải quyết đối với các rủi ro này. Đây cũng là yêu cầu đầu tiên và quan trọng mà các chuẩn mực quốc tế về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố đưa ra và yêu cầu các quốc gia phải thực hiện.

    Thông tin trong báo cáo đánh giá rủi ro quốc gia sẽ được coi là nguồn tham khảo hữu ích cho Đoàn đánh giá của Nhóm châu Á-Thái Bình Dương về chống rửa tiền khi đánh giá cơ chế phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của Việt Nam, dự kiến sẽ thực hiện vào quý 4/2019.

    Minh Thái

    Trang gốc:
    Kinh tế
    Tiêu điểm tuần