Các bị cáo “đưa đẩy” khoản tiền 700 triệu đồng

Bị cáo Trần Thị Hà khai đã 2 lần đưa 700 triệu đồng cho Khỏe

Trước khi xảy ra vụ án tham nhũng đất đai tại huyện Hóc Môn, Trần Thị Hà và Hà Văn Hòa (nguyên Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty TNHH Thành Phát) sống chung với nhau như vợ chồng. Để nâng khống vốn điều lệ công ty, lập hồ sơ “ma” để được xét duyệt đầu tư dự án khu dân cư, khu công nghiệp và vay vốn ngân hàng, đôi vợ chồng hờ Hà - Hòa này đã nhiều lần “lại quả” cho các quan chức tại địa phương và cán bộ ngân hàng.

Trong đó, vợ chồng Hà - Hòa đã nhiều lần chi tiền cho nguyên Chủ tịch huyện Nguyễn Văn Khỏe. Trong quá trình điều tra, Trần Thị Hà khai nhận đã “nhét túi” anh Khỏe cả 400 triệu khi “anh ấy” đi công tác ở Hà Nội.

Trong phần thẩm vấn sáng ngày 9/8, Hà còn khai nhận, Khỏe mượn vợ chồng mình 700 triệu đồng một thời gian lâu mà không thấy trả. Vì việc này và có “chút vướng víu tình cảm” nên Hà luôn lo sợ “chồng” mình là Hà Văn Hòa làm rùm beng. Do vậy, Hà đã lén lút đưa cho Khỏe 700 triệu đồng để Khỏe giả vờ trả lại trước mặt vợ chồng Hà - Hòa.

Phiên tòa trở nên “rối ren” khi các bị cáo khai lòng vòng về khoản tiền 700 triệu đồng này. Ông Nguyễn Văn Khanh, đương sự được tòa mời lên thẩm vấn cho biết, mình là bạn thân của Khỏe nhưng không hề biết Hà, Hòa. Có một lần, theo sự chỉ đạo của Khỏe, Khanh hẹn gặp Hà tại Ngân hàng Nông nghiệp huyện Hóc Môn. Tại đây, Hà đưa Khanh 700 triệu đồng để Khanh chuyển cho Khỏe. Sau đó, tại nhà Khỏe, Khanh đã trả lại số tiền này cho Hà, Hòa.

Còn bị cáo Hà thì khai rằng, Khoản tiền 700 triệu đồng Khỏe và Khanh mượn là một khoản khác. Ngoài 1 tỷ đồng mà vợ chồng Hà, Hòa đưa Khỏe mua xe ô tô nhưng Khỏe nói mượn để sửa nhà chưa trả, vợ chồng Hà - Hòa còn có 1 lần đưa Khỏe 700 triệu đồng tại nhà riêng của Khỏe.

700 triệu đồng còn lại, là sau khi mượn 700 triệu đồng trước Khỏe chưa trả, Hòa cằn nhằn và có ý nghi ngờ về quan hệ tình cảm giữa vợ với Khỏe nên Hà đã lén lút đem 700 triệu nhờ Khanh chuyển cho Khỏe. Cầm số tiền này, Khỏe đã nhờ Khanh đại diện cho mình giả vờ trả trước mặt Hà - Hòa nhằm “mua” sự im lặng (thực tế chỉ trả 600 triệu đồng). Còn số tiền 700 triệu mượn lần đầu cùng 1 tỷ mượn sửa nhà, Khỏe chưa trả cho Hà.

Khi được chất vấn, Khỏe lại khẳng định lời khai của Hà không đúng. “Bị cáo chỉ mượn giúp Khanh 700 triệu và Khanh đã trả. Còn 700 triệu khác bị cáo không mượn và cũng không trả”.

Hà khai: “700 triệu cho Khỏe mượn lần đầu là bị cáo đến tận nhà riêng của Khỏe đưa. Do Khỏe không có ở nhà nên bị cáo đứng sau cửa bếp chứ không vào nhà và đưa cho vợ Khỏe 700 triệu”.

Trong phiên tòa sáng 9/8, ông Đào Hồng Chính - Phó Giám đốc Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Chợ Lớn là người đại diện cho nguyên đơn đã trả lời lòng vòng các câu hỏi của tòa. Chủ tọa phiên tòa hỏi: “Với tư cách là đại diện cho nguyên đơn dân sự (đơn vị bị thiệt hại - PV), ông có yêu cầu gì không?”. Ông Chính cho rằng, năm 2008, ông được đảm trách vai trò Phó Giám đốc chi nhánh ngân hàng Chợ Lớn. Thời điểm năm 2008 đến nay, khoản nợ của Công ty Thành Phát đã không còn tồn tại trong hệ thống của ngân hàng. Do vậy, không có căn cứ để đánh giá thiệt hại.

Tòa hỏi lại: “Vậy ngân hàng không yêu cầu Thành Phát bồi thường về phần dân sự, lãi suất, vốn đã vay à?” Ông Chính lại trả lời lòng vòng.

Theo tòa, trong văn bản ngân hàng gửi tòa không có câu nào yêu cầu Hà, Hòa trả lại tiền. Từ khi vụ án xảy ra đến giờ, ông Chính nói là phía ngân hàng chưa xác định được thiệt hại, đó là câu trả lời vô lý và thiếu trách nhiệm.

Lúc này, ông Chính “đá” trách nhiệm xác định thiệt hại cho tòa: “Tòa xác định nếu có thiệt hại thì thu hồi giúp. Số nợ bao nhiêu thì thu hồi bấy nhiêu. Còn bây giờ, ngân hàng không xác định được số nợ và yêu cầu bồi thường là bao nhiêu”. Sau đó, ông Chính xin hẹn đến phiên tòa buổi chiều sẽ trả lời.

Cũng trong buổi sáng qua, các luật sư đã thẩm vấn các bị cáo Trần Thị Hà, Dương Minh Trung, Nguyễn Công Định, Trần Văn Tuyến và Lưu Thị Minh Hiền.

Công Quang