Đề xuất cơ quan phòng chống rửa tiền thuộc Bộ Công an

Thứ tư, 14/12/2011, 17:17 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin

Trong buổi thảo luận của Thường vụ Quốc hội chiều nay, đại diện của Bộ Công an đề xuất việc quản lý cơ quan chuyên trách về phòng chống rửa tiền thay cho Ngân hàng Nhà nước như dự thảo.
> Tài trợ khủng bố 'khó vào' Luật phòng chống rửa tiền
> Chính thức tuyên chiến với nạn rửa tiền
> Chống rửa tiền cần cơ quan chuyên trách

Phát biểu tại buổi thảo luận, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ cho rằng, đặt cơ quan phòng chống rửa tiền tại Ngân hàng Nhà nước có phần không hợp lý. Đại biểu này giải thích, thực chất hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố đều là hành vi vi phạm pháp luật về hành chính, hình sự nên cần tổ chức thực hiện chặt chẽ, chuyên sâu. Hơn nữa, nếu hành vi này được thực hiện tinh vi, biến tướng, Ngân hàng Nhà nước sẽ không dễ để phát hiện, khiến công tác phòng chống đạt hiệu quả thấp.

Vẫn chưa có thống nhất về cơ quan phụ trách phòng chống rửa tiền. Ảnh minh họa: Hoàng Hà.
Vẫn chưa thống nhất về cơ quan phụ trách phòng chống rửa tiền. Ảnh minh họa: Hoàng Hà.

Theo ông Ngọ, Ngân hàng Nhà nước chỉ nên xây dựng trung tâm thu thập thông tin về hoạt động rửa tiền và tài sản có nghi vấn, rồi báo cáo cho cơ quan chức năng. Hiện tại, Bộ công an đã có cơ quan chuyên trách về phòng chống tội phạm rửa tiền. Do đó, nếu dự thảo Luật phòng chống rửa tiền được thực thi, nên đặt cơ quan thông tin tại Ngân hàng Nhà nước, còn đơn vị chuyên trách đấu tranh phòng chống rửa tiền đặt tại Bộ công an.

Trước ý kiến của Thứ trưởng Bộ Công an, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Trần Minh Tuấn nhận định, đặt cơ quan phòng chống rửa tiền tại Ngân hàng Nhà nước là theo thông lệ quốc tế. "Tôi đồng tình với quan điểm của Bộ Công an cho rằng Ngân hàng Nhà nước không trực tiếp thực hiện hay xử lý hành vi rửa tiền mà chỉ phát hiện, rồi chuyển giao cơ quan điều tra", Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước bày tỏ. Theo ông Tuấn, đây cũng là hai trong số 4 mô hình cơ quan phòng chống rửa tiền tại các nước trên thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, không nên quy định cụ thể cơ quan nào sẽ chuyên trách chống rửa tiền. Ông bày tỏ, chưa hề có một cơ quan nào làm hết mọi việc về phòng, chống rửa tiền. "Dù đặt ở Ngân hàng Nhà nước hay Công an, Tòa án hay Quốc hội, cũng không thể chỉ một mình tổ chức đó mà làm hết", ông nhấn mạnh. Theo ông, nếu dự thảo Luật thực thi, cần quy định trách nhiệm của từng cơ quan mà không nên quy định riêng.

Đồng tình với ý kiến của ông Nguyễn Sinh Hùng, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhận định, ngân hàng là nơi diễn ra giao dịch tiền tệ, tài chính; do đó, mọi hành vi nghi là rửa tiền, nguồn gốc tiền... cơ quan này nắm rõ nhất. Việc thu thập thông tin sẽ thuộc trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước, sau đó chuyển cho cơ quan điều tra. "Không thể có đơn vị nào làm phòng chống rửa tiền từ A đến Z", ông Uông Chu Lưu nói.

Bảo vệ quan điểm của Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Chủ nhiệm Nguyễn Văn Giàu cho biết, trong dự án Luật phòng chống rửa tiền đã quy định rõ mô hình cơ quan chuyên trách. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ là cơ quan thực hiện chức năng tiếp nhận, chuyển giao và xử lý thông tin về rửa tiền. Chức năng điều tra, xử lý vi phạm do các cơ quan có thẩm quyền khác thực hiện.

Theo Ủy ban Kinh tế, trong 5 năm qua, cơ quan phòng chống rửa tiền tại Việt Nam (một đơn vị trực thuộc của Ngân hàng Nhà nước) vẫn phối hợp tốt với các cơ quan hữu quan, không gây vướng mắc. Theo đó, để Ngân hàng Nhà nước là cơ quan phòng chống rửa tiền là phù hợp với thông lệ quốc tế.

Tuệ Minh

phòng chống rửa tiền, Nguyễn Văn Giàu, Quốc hội

Trang gốc:
Nhà đất
Tiêu điểm tuần