Hà Nội: Bắt đối tượng lừa đảo vay vốn nước ngoài

- Lấy le có nguồn vốn nước ngoài, Loan đã tìm cách lừa đảo chiếm đoạt tiền của những người cần vay vốn.

Ngày 7/6, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hà Nội nhận đơn của các ông Lê Xuân Việt, ở thôn Lam Cầu, xã Dương Quang, huyện Gia Lâm và ông Phùng Đắc Phục, Giám đốc Công ty Cổ phần ĐTXD và TM Hưng Hoà, trụ sở tại xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, tố cáo bị Võ Thị Loan (SN 1980, trú tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) lừa đảo, chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng của ông Phục và một số người khác.

Trong quá trình xác minh, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hà Nội điều tra làm rõ: Tháng 4/2008, thông qua các mối quan hệ xã hội, Võ Thị Loan quen biết ông Lê Xuân Việt. Mặc dù không biết cá nhân hay tổ chức tài chính nào ở nước ngoài và thủ tục vay vốn từ nước ngoài, nhưng Võ Thị Loan đã nói dối ông Việt, hiện có nguồn vốn lớn từ Otxtrâylia. Nếu ông Việt biết cá nhân hoặc doanh nghiệp nào có nhu cầu vay vốn thì đưa đến gặp Loan để làm thủ tục vay tiền.

Sau một thời gian ngắn, ông Việt báo cho Loan biết có các ông Phùng Đắc Phục, Giám đốc Công ty cổ phần ĐTXD và TM Hưng Hoà; ông Nguyễn Văn Toan và ông Đinh Văn Chứ, đều ở thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên có nhu cầu vay vốn để kinh doanh.

Nắm được thông tin trên, Loan đã bàn bạc với một người bạn quen biết ngoài xã hội, không rõ lai lịch, địa chỉ, tìm cách chiếm đoạt tiền của ông Phục và những người có nhu cầu vay vốn. Loan đã làm động tác trực tiếp báo với ông Việt và một số người bị hại là muốn được vay vốn nhanh, họ phải mở tài khoản cá nhân tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (địa chỉ ở đường Trần Quang Khải) và phải bỏ ra một khoản tiền khoảng 2.000 USD để chi bồi dưỡng cho các cán bộ Ngân hàng. 

Để tạo dựng lòng tin đối với những người bị hại, Loan đã giới thiệu và cho họ số điện thoại của một người bạn và nói dối đây là Phó Giám đốc Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, phụ trách việc cho vay vốn giải ngân từ Australia về Việt Nam.

Trong tháng 5/2008, Loan và người bạn không rõ lai lịch luôn thúc giục ông Nguyễn Đắc Phục phải chi thêm tiền để được nhận vay số tiền từ 5-10 tỷ đồng một cách nhanh chóng. Tin Loan, ông Phục đã chuyển tiền cho Loan nhiều lần, với tổng số tiền là 185 triệu đồng.

Ngày 11/6, Cơ quan điều tra bắt được Võ Thị Loan. Vụ án đang được Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội tiếp tục làm rõ.

• T.N