Khởi tố 6 doanh nghiệp buôn bán than lậu

Cuộc chiến chống than lậu ngày càng phát hiện thêm nhiều tình tiết, yếu tố rất mới. Hầu hết các đối tượng chính trong vụ án đều cố tạo ra vỏ bọc, kết nối quan hệ đến các cơ quan chức năng, lại được tiếp tay bởi hàng loạt cơ chế bất hợp lý do ngành Than đề ra. Họ đã vơ vét thật nhanh nhiều nguồn năng lượng quý giá của đất nước, gây thất thoát hàng chục ngàn tỉ đồng. 

Đại tá Nguyễn Hữu Tước, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh khẳng định: Việc dựng “sơ đồ” các mối quan hệ nhằng nhịt nhưng không quá khó. Song để hoàn tất hồ sơ cần phải sờ đến những mắt xích ban đầu trong đường dây tiêu thụ than lậu. Đây mới chính là việc khó vì hầu hết các đối tượng đều là tỉnh ngoài, được các đầu nậu dựng lên thành pháp nhân (Giám đốc các công ty TNHH) với chi phí rất rẻ. Bù lại các cai than lại có được các hoá đơn GTGT, tha hồ xé để hợp thức hoá, biến than “bẩn” thành than sạch, chiếm đoạt của Nhà nước tiền hoàn thuế. 

Đối chiếu các số liệu thống kê tổng hợp từ các ngành Hải quan, Bộ đội Biên phòng và Cục thuế Quảng Ninh, chỉ trong năm 2007, các đơn vị này đã làm thủ tục để hoàn thuế GTGT 10% về xuất khẩu than tiểu nghạch sang Trung Quốc với tổng số tiền 1.300 tỉ đồng (tương đương với 13 triệu tấn than). Xem xét các hồ sơ thủ tục liên quan thì đại đa số các pháp nhân đứng ra  đều là các đối tượng ở tỉnh ngoài Quảng Ninh. Trong đó nhiều nhất là ở Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương, Nam Định. Đương nhiên đây là những địa phương dù đào bới cả đời cũng không kiếm đâu ra hòn than. Vậy thì lấy đâu than ra để xuất khẩu với số lượng lớn lên tới hàng chục triệu tấn mỗi năm? 

Công an tỉnh dễ dàng phát hiện hàng loạt vấn đề cho là kẽ hở lớn về công tác quản lý của Tập đoàn Than Khoáng sản VN (TKV) rất dễ dãi đối với khách hàng không tên tuổi trong nội địa, không rõ mục đích sử dụng than vẫn được liên kết, liên doanh đối với đơn vị thuộc TKV, được khai thác, mua than thoải mái.

Trở lại với diễn biến trước đó, chỉ trong 3 ngày (từ 8 - 10/4/2008) triển khai chỉ đạo của Ban thường vụ tỉnh uỷ Quảng Ninh về mở đợt cao điểm chống than lậu, Công an, Bộ đội biên phòng, Hải quan phối hợp kiểm tra tại khu vực cảng Vạn Gia (Móng Cái), qua đó phát hiện 104 tàu chở than tập kết chờ xuất đi TQ với số lượng  hàng trăm ngàn tấn. Qua kiểm tra tại chỗ, chỉ có 16 tàu xuất trình giấy tờ chứng minh nguồn gốc than (trong đó chỉ có 2 tàu có đầy đủ chứng từ hợp pháp), 64 tàu xin “khất” sẽ trình giấy sau và 24 tàu khai thật: “Bọn em chỉ biết chở thuê không biết và không có cái gì gọi là giấy tờ hợp pháp. Từ trước đến giờ đều có sao đâu”. 

Sau đợt cao điểm này, lực lượng biên phòng đã bàn giao cho công an tỉnh hồ sơ vụ việc đối với 98 phương tiện. Trong đó có cả 2 con tàu gắn phiên hiệu của… Bộ đội biên phòng Quảng Ninh. Qua điều tra, công an đã khởi tố 6 vụ án hình sự đối với 6 công ty TNHH đại diện cho 64 phương tiện về hành vi sử dụng giấy tờ có giá giả. Đặc biệt 6 công ty này đều là doanh nghiệp mới thành lập và có trụ sở ở xã An Hoà, huyện An Dương, TP Hải Phòng. Tiếp tục điều tra lại phát hiện lãnh đạo của 6 công ty trên đều thuộc loại “giám đốc 2 triệu”- Mức thù lao do các đầu nậu chỉ trả 1 lần khi “dựng” lên. Thậm chí, có người không biết chữ, chưa một lần nhìn thấy con dấu, có vị không là đối tượng hình sự, không là nông dân thì cũng là học viên đang cai nghiện. 

Tiếp tục mở rộng vụ án, ngày 7/5, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt giam 4 tháng đối với Bùi Huy Thuật, 49 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH vận tải Vương Linh có trụ sở công ty tại Hồng Gai, TP Hạ Long về hành vi buôn bán than lậu. Theo tài liệu điều tra, bị can này sở hữu “hộ 4 tàu nằm trong tổng số 104 tàu buôn than bị phát hiện tại cảng Vạn Gia. Với việc bắt giam đối tượng đầu tiên sẽ là tiền đề nhắm tới một loạt đối tượng khác thuộc loaị giám đốc 2 triệu.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, đây là hiện tượng khá phổ biến, đủ để khẳng định việc dựng lên các doanh nghiệp ma đã thể hiện rõ ý đồ của bọn đầu nậu chỉ nhằm vào mục đích lập xong rồi dẹp, lại lập doanh nghiệp khác. Công an Quảng Ninh nếu có phát hiện thì cũng không dễ dàng điều tra xác minh. Hàng trăm doanh nghiệp ma phụng sự cho các cai than với hành trình lắt léo, thủ đoạn tinh vi, quan hệ nhằng nhịt thì hỏi tại sao nguồn than quý giá, bảo đảm được cho chiến lược an ninh năng lượng của quốc gia bỗng chốc trở thành vũ khí cho người khác.

(theo Công an nhân dân)