Khởi tố 7chủ "doanh nghiệp ma" bán hóa đơn GTGT

Chiều 11/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã thực hiện quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Nơi (46 tuổi) - Giám đốc và Diệp Hoàng Thọ (52 tuổi) - Phó Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Ngọc (trụ sở đặt tại 115/5, Khu vực II, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) vì đã có hành vi làm, lưu hành giấy tờ có giá giả.

Theo kết quả điều tra ban đầu, sau khi thành lập (tháng 1/2006), Công ty TNHH Hoàng Ngọc đã câu kết cùng với Võ Thành Nhân (30 tuổi) - Giám đốc DNTN Phúc Hảo (đặt tại huyện Trà Ôn, Vĩnh Long) để tiêu thụ 3 quyển hóa đơn mua tại Chi cục Thuế quận Ninh Kiều với doanh số khống lên đến khoảng 40 tỉ đồng, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước khoảng 2 tỉ đồng.

Tùy theo khách hàng mà nhóm của Nơi, Thọ và Nhân thu từ 1,6 đến 5% trên tổng doanh số thể hiện. Tổng số tiền thu lợi bất chính của cả nhóm là 320 triệu đồng.

Trong thời gian "làm ăn" với Nơi và Thọ, Công ty Phúc Hảo của Nhân cũng đã mua, sử dụng 3 cuốn hóa đơn do Chi cục Thuế địa phương bán, với giá trị doanh số khống trên 18 tỉ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước khoảng 2 tỉ đồng. Mặt hàng mà bọn chúng đã thể hiện trên hóa đơn chủ yếu là cát, đá xây dựng.

Để hợp pháp hóa hóa đơn đầu vào của mình, nhóm của Nhân, Nơi và Thọ đã câu kết với Nguyễn Văn Châu (66 tuổi) - Giám đốc Công ty cổ phần Trang Minh Châu (địa chỉ 82B/3, Phan Văn Hân, phường 17, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh).

Châu đã mua hóa đơn trôi nổi về để đóng dấu Công ty mình rồi xuất cho nhiều khách hàng, trong đó có Công ty TNHH Hoàng Ngọc và DNTN Phúc Hảo.

Theo lời khai của Nhân, Châu đã bán cho anh ta số lượng lớn hóa đơn với doanh số khống lên tới hàng trăm tỉ đồng.

Trong quá trình cả bọn làm ăn với nhau, Nhân và Trần Lê Khoa (44 tuổi, ngụ phường 7, thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang) có làm ăn với Phạm Thanh Huyền (52 tuổi) - Giám đốc Công ty TNHH Việt Xuyên (trụ sở đặt tại phường Bình Thuận, quận 7, TP Hồ Chí Minh).

Huyền khai đã cung cấp hóa đơn cho Khoa và Nhân được 27 tờ hóa đơn, doanh số trên 18,4 tỉ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước khoảng 1,3 tỉ đồng thì bị cơ quan điều tra phát hiện.

Tiếp tục mở rộng điều tra, cơ quan điều tra đã phát hiện Nguyễn Hữu Lâm (44 tuổi) - Giám đốc Công ty TNHH Kim Sơn (ngụ trên đường Mậu Thân, quận Ninh Kiều, Cần Thơ) đã bán khống 12 tờ hóa đơn, doanh số khống 5 tỉ đồng cho Nguyễn Văn Triết (42 tuổi) - Giám đốc Công ty TNHH Châu Á (địa chỉ 79/11/13, Hùng Vương, phường Thới Bình, Ninh Kiều, Cần Thơ). Ngoài ra, Triết còn tiêu thụ hóa đơn cho Công ty Phúc Hảo và Hoàng Ngọc.

Chưa hết, cơ quan điều tra còn chứng minh được Công ty TNHH Xây dựng Phú Hòa (trụ sở tại Khu đô thị 586, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) do Văn Công Truyền (51 tuổi) làm Giám đốc đã xuất khống khoảng 20 tờ hóa đơn, doanh số khống lên đến hàng chục tỉ đồng nhằm thu lợi bất chính.

Chiều 11/9, trao đổi với PV Báo CAND, Trung tá Lê Hoàng Bé - Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết, tính đến thời điểm này, ngoài 2 bị can kể trên, cơ quan điều tra đã khởi tố Võ Thành Nhân, Phạm Thanh Huyền, Trần Lê Khoa, Nguyễn Hữu Lâm, Nguyễn Văn Triết và Văn Công Truyền.

Riêng với Nguyễn Văn Châu, khi biết cơ quan điều tra chuẩn bị "sờ" gáy mình đã bỏ trốn và hiện đang bị truy nã toàn quốc.

Bước đầu, cơ quan điều tra đã chứng minh được có khoảng 70 doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn TP Cần Thơ đã sử dụng hóa đơn của nhóm đối tượng vừa kể với tổng doanh số khống lên trên 200 tỉ đồng, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước khoảng 10 tỉ đồng.

Đã có 9 đơn vị và 7 cá nhân đã tự nguyện nộp lại số tiền trốn thuế số tiền gần 640 triệu đồng. Cơ quan điều tra cho biết sẽ tiếp tục điều tra làm rõ hành vi trốn thuế của số doanh nghiệp kể trên.

Sau vụ Huỳnh Quốc Ngọc và đồng bọn lập 39 “doanh nghiệp ma”, xuất hàng ngàn hóa đơn thuế GTGT với doanh số khống gần 1.300 tỉ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 70 tỉ đồng, đây là vụ án thứ hai tại Cần Thơ được dư luận cả nước đặc biệt quan tâm