Lừa đảo vay ngân hàng hàng tỷ đồng

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH đã khám phá vụ lừa đảo, làm rõ hành vi gây án của ba đối tượng là Nguyễn Thị Thu Ngân, SN 1976, trú B3 tập thể Trung Tự, quận Đống Đa; Trần Quyết, SN 1978, trú tại phố Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân (có 1 tiền án) và Nguyễn Gia Toàn, SN 1982, trú tại tổ 46 Nam Trung Yên, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy.

Theo những thông tin ban đầu của cơ quan điều tra, ngày 15/10/2007, Ngân lừa chị Trần Thị Hồng Hạnh, nhà ở số 5 ngõ 64 đường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai lấy một số giấy tờ như sổ hộ khẩu gia đình, đăng ký kết hôn, chứng minh thư của chị Hạnh và của anh Nguyễn Thanh Hải (chồng chị Hạnh).

Sau đó, Ngân cùng Quyết, Toàn dùng giấy tờ trên đăng ký thành lập Công ty TNHH Minh Trường Tiến, có trụ sở tại B44, tổ 58, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy. Ngân đã mang tên chị Trần Thị Hồng Hạnh làm Giám đốc. Quyết mang tên Nguyễn Thanh Hải, làm Phó giám đốc, còn Toàn lấy tên Nam.

Ngày 17/11/2007, Ngân đến Ngân hàng VP Bank làm thủ tục vay 890 triệu đồng (theo hợp đồng thế chấp tài sản hình thành từ vốn vay) để mua hai chiếc xe ôtô Camry 2.4 và Innova. Sau đó, chúng làm thủ tục đăng ký và được Phòng CSGT-CATP cấp biển kiểm soát 30F 6188 và 30F 6627.

Trong thời gian chờ nhận giấy đăng ký, Ngân đã làm giấy hẹn giả mang nộp Ngân hàng VP Bank, còn giấy hẹn thật, Ngân dùng để lấy đăng ký xe. Ngày 20-11-2007, cũng thủ đoạn trên, Ngân cùng đồng bọn đến Ngân hàng VP Bank để vay 900 triệu đồng để mua 2 chiếc xe ôtô (Camry 2.4, Innova) và ngày 24/11, chúng mang 2 chiếc xe ôtô đến hiệu cầm đồ số 375 đê La Thành đặt lấy 1 tỷ 130 triệu đồng.

Đến ngày 27/11, ba đối tượng trên vào Thành phố Hồ Chí Minh và sử dụng giấy đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Minh Trường Tiến đặt cho Công ty TNHH vận tải Lê Khanh, trụ sở tại 156/260 Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh để thuê xe ôtô Ford Mondeo biển kiểm soát 52V-4793, rồi mang ra Hà Nội làm giấy đăng ký và biển kiểm soát giả để đem đi tiêu thụ thì bị thu giữ.

Ngày 11/12, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH bắt Nguyễn Gia Toàn và thu giữ 5 xe ôtô trên. Vụ án đang tiếp tục điều tra và truy bắt đối tượng Ngân, Quyết đã bỏ trốn.

Kim Lung