Một thầy tu bị lừa gần 2 tỉ đồng

Trần Văn Nghĩa.

Lợi dụng quá trình kết hợp làm ăn với ông Nguyễn Chí Thiện (đang tu hành tại chùa Phổ Quang - Long Biên - Hà Nội), Nghĩa đã chiếm đoạt 1,961 tỉ đồng, đồng thời chiếm giữ toàn bộ con dấu, tài liệu của công ty mà 2 người cùng thành lập ở Ninh Bình…

Sau một thời gian dài chờ đợi người bạn mới quen quay trở lại để làm rõ việc lập công ty hùn vốn làm ăn nhưng không có kết quả, ông Nguyễn Chí Thiện (tức Thích Chí Thiện), 42 tuổi, đang tu hành tại chùa Phổ Quang ở tổ 3, phường Giang Biên (Long Biên, Hà Nội), là Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thiện Tài đã tới CQĐT Công an tỉnh Ninh Bình tố cáo những hành vi khuất tất của một người.

Theo trình bày của ông Thiện, ông Trần Văn Nghĩa, 44 tuổi, là Giám đốc Công ty TNHH Thiện Tài đã có hành vi chiếm đoạt số tiền 1,961 tỉ đồng. Ông này còn chiếm giữ toàn bộ con dấu, tài liệu của công ty và tự ý tổ chức các hoạt động không đúng với ngành nghề đã đăng ký kinh doanh. Ông Nghĩa đã không cho ông Thiện và kế toán trưởng vào cơ sở sản xuất của Công ty.

Cùng ngày hôm đó, CQĐT Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục nhận được đơn tố cáo của ông Trương Đăng Công, 44 tuổi, cùng trú tại tổ 3, phường Giang Biên có nội dung: Hội đồng thành viên của Công ty Thiện Tài nhận của ông số tiền 1,05 tỉ đồng từ việc chuyển nhượng vốn góp mà không cho ông làm thành viên.

Ngoài ra, Công ty Thiện Tài còn vay của ông số tiền 1,511 tỉ đồng đến nay chưa trả. Ông Nghĩa (giám đốc) đã lợi dụng chức vụ quyền hạn khống chế các thành viên Công ty, chiếm giữ con dấu, tài liệu Công ty...

Vậy ông Nghĩa là người như thế nào, CQĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã điều tra làm rõ.

Ông Nghĩa có mối quan hệ thân thiết với Hà Thị Tuyết L., ở thị trấn Pháp Vân (Hoàng Mai, Hà Nội). Khoảng giữa năm 2007, bà L. thường lui tới chùa Phổ Quang nơi ông Thiện tu hành để làm quen. Ít lâu sau, bà L. đã dẫn một người đàn ông tới giới thiệu với ông Thiện đó là bạn của bà (ông Nghĩa) để hai người làm quen. Từ đó, ông Nghĩa thường xuyên qua lại nơi ông Thiện tu hành.

Đầu năm 2008 bà L., ông Nghĩa đã bàn với ông Thiện xúc tiến việc làm ăn lâu dài. Họ bảo về Ninh Bình thành lập công ty trồng và chế biến các sản phẩm từ gấc. Ông Thiện đồng ý và họ đã được Phòng Kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch đầu tư Ninh Bình cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho Công ty TNHH Thiện Tài. Trụ sở ở 405 phố Khánh Tân, TP Ninh Bình, vốn điều lệ là 3,5 tỉ đồng. Trong đó, ông Thiện góp 2 tỉ đồng (giữ chức Chủ tịch hội đồng thành viên), ông Nghĩa góp 1,5 tỉ đồng (là Giám đốc Công ty).

Để có cơ sở sản xuất, kinh doanh rộng rãi, ông Thiện tiếp tục ký hợp đồng chuyển nhượng và mua bán tài sản gắn liền với 8,8ha đất ở xã Quảng Lạc (Nho Quan, Ninh Bình) với ông Trịnh, giá là 1,46 tỉ đồng. Sau đó, ông Nghĩa chuyển 450 triệu đồng, ông Thiện chuyển 600 triệu đồng cho ông Công. Ông Công nhận về tờ phiếu thu nộp vốn góp có chữ ký của ông Nghĩa với tư cách là thủ trưởng đơn vị. Từ đó, Công ty Thiện Tài có thêm một thành viên là ông Trương Đăng Công.

Những tài liệu liên quan đến sự thay đổi này đều được ông Nghĩa giữ, ông ta nói là cầm đi nộp cho Sở Kế hoạch đầu tư. Thực chất, ông ta không nộp mà mang về cất ở nhà anh Dương Nam Sơn, trú tại ngõ 100, đường Trần Huy Liệu, TP Nam Định là người quen của ông ta.

Ngày 17/5, anh Sơn đã phát hiện những tài liệu quan trọng này mà ông Nghĩa lại cất giấu ở nhà mình, anh Sơn đã tìm đến Công ty Thiện Tài để gặp và giao những tài liệu trên cho ông Thiện. Vậy mà, trước đó ít ngày, ông Nghĩa vẫn nói ông Thiện rằng, Công ty sắp được duyệt cấp vốn khoảng 15 tỉ đồng nhưng trong tài khoản của Công ty hiện không có tiền, phải huy động được khoảng 1,5 tỉ đồng vào tài khoản thì mới ổn.

Ông Thiện đã tin và bàn với ông Công và đã cố gắng vay được 1,511 tỉ đồng mang đến giao trực tiếp cho ông Nghĩa. Tới lúc này, trong tay ông Nghĩa đã cầm khoản tiền mà ông Công trực tiếp giao tổng cộng gần 2 tỉ đồng.

Ngày 27/6, CQĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Nghĩa. Được biết, Trần Văn Nghĩa quê ở xã Trung Thành (Vụ Bản, Nam Định). Sau khi tốt nghiệp Đại học Lâm nghiệp (1961-1966), ông Nghĩa đã chuyển qua nhiều nơi công tác, nhưng khôngnơi nào có thể trú chân được lâu. Ông Nghĩa đã có 1 tiền án, 2 năm tù về tội Trộm cắp tài sản.

(theo Công an Nhân dân)