Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Pháp Luật - Phá án người nước ngoài mở tài khoản chiếm đoạt tiền

Phá án người nước ngoài mở tài khoản chiếm đoạt tiền

Cập nhật: 03/10/2008 - 07:32 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

 
 
Ngày 2.10, thông tin từ Phòng Bảo vệ an ninh kinh tế (PA17) - Công an TP Đà Nẵng cho biết tổng số tiền mà bọn tội phạm đã chiếm đoạt lên đến hơn 7,4 tỉ đồng.

Được biết, lúc 10 giờ ngày 20.9, Phòng PA17 nhận được tin báo một người nước ngoài đến chi nhánh một ngân hàng (NH) thương mại mở tài khoản (TK) có nhiều nghi vấn, đặc biệt gần 4,2 tỉ được chuyển ngay vào khi TK vừa được mở và đối tượng trên yêu cầu được rút tiền mặt liền.

Sau khi Công an Đà Nẵng phối hợp với NH, Cục A17, Văn phòng Interpol, Công an TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu... đã xác định được số tiền tương đương 295.650 bảng Anh mà đối tượng mở tại NH Vũng Tàu và Đà Nẵng là tiền bọn tội phạm đánh cắp từ một tài khoản mở ở NH nước ngoài. Ngay sau đó, bọn chúng đã mở TK tại một NH ở Việt Nam, rồi lại từ TK này chuyển tiếp cho 2 đối tượng khác đang ở Việt Nam.

Cụ thể: một TK có tên Baggio Carlitos Linska mở tại Đà Nẵng với số tiền gần 4,2 tỉ đồng và một TK tên Niaty Lokasso Djamba (quốc tịch Congo) mở tại TP.HCM với số tiền hơn 3,4 tỉ đồng.

Xác định được hành vi phạm tội, các cơ quan công an đã tạm giữ Baggio Carlitos Linska tại sân bay Tân Sơn Nhất khi tên này đang chuẩn bị bay qua Thái Lan. Đồng thời, Massamba Lendebe Elvis, một đồng bọn, cũng đã bị bắt giữ tại Bà Rịa - Vũng Tàu ngay sau đó. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.   

Vũ Phương Thảo

Từ khóa liên quan đến bài viết: Phá án người nước ngoài mở tài khoản chiếm đoạt tiền

bà rịa vũng tàu,

số tiền,

mộ tài,

đà nẵng,

baggio carlitos linska,

công đà nẵng,

ở việt nam,

ngay sau đó,

hơn tỉ đồng,

tỉ đồng

Bắt tài xế taxi chiếm đoạt tiền của khách nước ngoài Phá ổ nhóm người nước ngoài trộm cắp tài sản
Quảng Ninh: Bắt 4 người nước ngoài chiếm đoạt tài sản Làm giả... sổ tiết kiệm để chiếm đoạt tiền của người du học
Lập gần 200 ngôi mộ giả để chiếm đoạt tiền nhà nước Tóm gọn nhóm trộm "siêu hạng" người nước ngoài Tóm gọn nhóm trộm "siêu hạng" người nước ngoài
Phát lệnh truy nã đặc biệt một người nước ngoài Triệt phá vụ lừa đảo du học tiền tỷ Triệt phá vụ lừa đảo du học tiền tỷ
Thợ sửa ống nước và "bộ sậu" chiếm đoạt tiền tỷ bị đề nghị truy tố Trộm tiền ngân hàng nước ngoài, rửa tiền ở ngân hàng VN Trộm tiền ngân hàng nước ngoài, rửa tiền ở ngân hàng VN
Một trưởng phòng chiếm đoạt gần 4 tỉ đồng Hà Nội: Đề nghị truy tố một người nước ngoài lừa đảo
Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày