Phạm Thị Ngọc và và cú lừa gần 3 tỷ đồng

Thành lập Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư phát triển công nghệ cao Việt Nam, mặc dù không có chức năng tuyển dụng XKLĐ và du học nước ngoài, Ngọc vẫn cho treo biển để... lừa. Với chiêu này, Ngọc đã "kiếm" gần 3 tỷ đồng.

Năm 2004, Phạm Thị Ngọc (32 tuổi, trú tại xã Bồ Đào, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) về Hà Nội thuê nhà trọ với ước mong tìm một nghề gì đó có thu nhập cao nhằm thay đổi cuộc sống chân lấm tay bùn. Trong những ngày lang thang nơi đất khách, Ngọc đã nảy sinh ý định thành lập công ty và đứng ra làm chủ.

Tháng 7/2005, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp Giấy chứng nhận ĐKKD cho Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư phát triển công nghệ cao Việt Nam do Ngọc làm Giám đốc, có trụ sở tại số 6, ngõ 72 đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội.

Dù công ty không có chức năng tuyển dụng xuất khẩu lao động và du học nước ngoài, nhưng kể từ khi thành lập công ty, Ngọc đã treo biển và thông báo tuyển dụng người lao động đi làm tại Malaysia, Nhật Bản, Đài Loan, Mỹ, và du học tại Australia nhằm thu hút nhiều người đến nộp tiền và hồ sơ.

Số tiền các lao động hoặc các du học sinh bắt buộc phải nộp từ 1.000 - 2.000 USD. Sau khi hoàn thành thủ tục hồ sơ, Ngọc yêu cầu họ phải nộp nốt từ 10.000 - 11.000 USD.

Nhằm ràng buộc người lao động, Ngọc tự ra thông báo "trong khi chờ công ty làm thủ tục, nếu ai tự ý bỏ đi sẽ bị công ty phạt một phần số tiền đặt cọc". Những ai đã nộp hồ sơ và tiền, Ngọc thuê người dạy ngoại ngữ, bố trí ăn ở cho họ tại trụ sở công ty với mức học phí từ 2- 4 triệu đồng một tháng.

Lợi dụng việc quen biết một số người ở trung tâm có chức năng tuyển dụng và tổ chức đưa người Việt Nam đi lao động ở nước ngoài, Ngọc đã gửi ông Vũ Hữu Bạn - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ du lịch và Cung ứng lao động OSC tại TP Hồ Chí Minh 5 hồ sơ và 30.000 USD; ông Nguyễn Phương Hồng - Trưởng phòng Đào tạo Trung tâm Ngoại ngữ ngành nghề công nghệ cao ở số 7 Phan Huy Chú, Hà Nội 5 hồ sơ và 3.500 USD; ông Vũ Đình Huynh - Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Việt Nam ở phố Ngọc Hà, Hà Nội 4 hồ sơ và 5.100 USD; bà Nguyễn Thị Vy - Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển trí tuệ ở đường Trần Quốc Hoàn, Hà Nội 5 hồ sơ và 6.000 USD.

Trong suốt quá trình nhận hồ sơ và thu tiền, Ngọc chỉ cho nhân viên viết phiếu thu hoặc giấy biên nhận chứ không lập sổ sách theo dõi thống kê, do đó Ngọc không nhớ được số người lao động đã đến nộp hồ sơ và tiền cho Ngọc. Trong số tiền đã nhận của người lao động, Ngọc đưa cho ông Lê Văn Tiến Sỹ 27 triệu đồng để mua hộ 3 bằng đại học và 4 bằng tốt nghiệp THPT.

Số tiền chiếm đoạt trái phép, Ngọc mua một xe ôtô Matiz và một xe ôtô Isuzu trị giá gần 50.000 USD. Sau đó, Ngọc đem chiếc xe Isuzu đến ngân hàng thế chấp lấy 300 triệu đồng. Số tiền còn lại, Ngọc trả tiền thuê văn phòng, trả lương cho người làm thuê và chi tiêu cá nhân.

Hành vi lừa đảo của Ngọc đã diễn ra suốt một thời gian dài. Nhiều người lao động thấy nghi ngờ và đã tố giác tới cơ quan Công an. Từ nguồn tin tố giác tội phạm, cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án và quyết định bắt khẩn cấp Phạm Thị Ngọc để điều tra làm rõ.

Ngay sau khi Ngọc bị bắt, các bị hại ở nhiều nơi lần lượt đến cơ quan điều tra tố cáo Ngọc lừa đảo chiếm đoạt của họ. Các ông Vũ Hữu Bạn, Nguyễn Phương Hồng, Vũ Đình Huynh, Lê Văn Tiến Sỹ và bà Nguyễn Thị Vy đã nộp toàn bộ số tiền đã nhận của Ngọc cho cơ quan điều tra kèm theo danh sách Ngọc gửi.

Khám xét nơi ở và làm việc của Ngọc, cơ quan điều tra thu giữ 28 quyển hộ chiếu của người lao động nộp cho Ngọc, một chiếc xe ôtô Matiz và 4.000 USD.

Sau một thời gian điều tra làm rõ, cơ quan CSĐT đã hoàn tất hồ sơ vụ án, và kết luận: tổng số tiền mà Phạm Thị Ngọc chiếm đoạt của 53 bị hại là 2.787.870.500đ.

Viện KSND TP Hà Nội đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cho TAND TP Hà Nội. Cáo trạng của VKS truy tố bị cáo Phạm Thị Ngọc về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đối với 5 ông bà đã nhận tiền và hồ sơ của Ngọc để giúp đỡ cho các lao động do kịp thời phối hợp và khắc phục hậu quả nên cơ quan điều tra không đề nghị xử lý.

Những người viết hóa đơn thu tiền do không biết hành vi lừa đảo của Ngọc nên cơ quan điều tra cũng không đề nghị xử lý

Theo Nguyễn Hưng
CAND