Phát hiện vụ lừa đảo hàng trăm tỉ đồng tại BIDV và Vietcombank

Tính đến chiều qua (27/4), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp 7 đối tượng và tiến hành câu lưu 1 đối tượng, trong đó có một số đối tượng là cán bộ Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - (Vietcombank) chi nhánh Thành Công (Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương) và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Đông Đô (Ngân hàng chi nhánh Đông Đô).

Các đối tượng bị bắt vì liên quan đến vụ án lừa đảo, dấu hiệu của một vụ án tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng gây thất thoát hàng trăm tỉ đồng.

Những thông tin ban đầu cho hay, một số cán bộ của hai chi nhánh ngân hàng trên cùng nhau câu kết với số đối tượng ngoài xã hội thực hiện thủ đoạn hết sức tinh vi để chiếm đoạt tiền của ngân hàng. Cụ thể, trong cùng một ngày, các đối tượng này đã tạo nhiều tài khoản tiền gửi tiết kiệm tại Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương. Sau khi nhận sổ tiết kiệm, chúng bóc ruột sổ tiết kiệm đó, làm giả theo hướng nâng khống số tiền gửi lên hàng chục lần.

Sau đó chúng đem sổ tiết kiệm có nội dung khống đó đến cầm cố tại Ngân hàng chi nhánh Đông Đô để vay tiền. Về nguyên tắc, sau khi nhận cầm cố, ngân hàng cho vay cầm cố tiến hành xác minh và được ngân hàng phát hành sổ tiết kiệm trên xác nhận tính xác thực của sổ tiết kiệm, cũng như phong toả tài khoản trên mạng bảo lãnh cho khoản vay trên. Các thủ tục đó được tiến hành rất chặt chẽ.

Tuy nhiên, do có sự câu kết của cán bộ ngân hàng tại hai chi nhánh trên nên việc kiểm tra, xác minh và bảo lãnh cho tất cả các sổ tiết kiệm khống được thực hiện rất trơn tru. Tính từ năm 2004 đến nay, các đối tượng tạo được hàng trăm sổ tiết kiệm với nội dung khống của Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương và đem cầm cố tại Ngân hàng chi nhánh Đông Đô.

Tính đến thời điểm hiện tại, tổng xác nhận số dư bảo lãnh tại chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương lên đến trên 270 tỉ đồng. Sau khi có xác nhận bảo lãnh trên, chúng đã cầm cố vay rút ra được trên 200 tỉ đồng từ Ngân hàng chi nhánh Đông Đô. Số tiền này chúng đem đi kinh doanh bất động sản và đầu tư chứng khoán.

Theo xác định bước đầu của các cơ quan chức năng, hành vi trên của các đối tượng đã gây thiệt hại lên đến trên 150 tỉ đồng. Khám xét nơi ở và làm việc của các đối tượng liên quan, Cơ quan điều tra thu được hàng chục tỉ đồng, hàng trăm cây vàng và nhiều giấy tờ sở hữu nhà và quyền sử dụng đất. Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng.

(theo Lao động)