Sai phạm tiền tỷ từ hợp đồng mua bán 99.000m2 đất

 - Sau gần 7 tháng tiến hành thanh tra tại Công ty Phát triển và kinh doanh nhà Cần Thơ, thanh tra đã phát hiện 6 hợp đồng được ký không đúng qui định với hơn 99.000m² đất và 25 tỉ đồng chưa minh bạch trong giao dịch... 

Nhiều hợp đồng mua bán đất dự án sai qui định 

Quá trình thanh tra Công ty Phát triển kinh doanh nhà TP. Cần Thơ kéo dài thời gian với những sai phạm lớn đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận địa phương. Kết luận của UBND TP. Cần Thơ cho thấy nổi cộm là những vụ mua bán đất dự án với nhiều vấn đề nghi vấn.

Khu đất của Công ty CP Nam Cửu Long tại dự án KDC Hưng Phú 1 (Ảnh: Phương Thảo)

Điển hình là việc ký kết 6 hợp đồng hợp tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và chuyển quyền sử dụng đất của các khu chức năng, siêu thị của công ty. Theo qui định, đây là loại đất sự nghiệp có kinh doanh nhưng Công ty Phát triển và kinh doanh nhà Cần Thơ đã cố tình chuyển nhượng sai loại đất thành đất thổ cư (ODT) được lặp đi lặp lại nhiều lần với tổng diện tích 99.169m², tổng giá trị hơn 229 tỉ đồng.

Trong đó, đất chưa giải phóng mặt bằng xong hơn 23.000m², chưa xây dựng cơ sở hạ tầng. Đây là việc làm không đúng theo quyết định số 67 của UBND TP. Cần Thơ ngày 20/10/2005 về việc thực hiện quy trình kiểm tra, giám sát nghiệm thu các công trình hạ tầng kỹ thuật đối với khu dân cư trên địa bàn TP. Cần Thơ.

Trong các hợp đồng chuyển nhượng đất của công ty này, đáng chú ý nhất là những hợp đồng chuyển nhượng đất dự án với ông Nguyễn Hoàng Kiếm - Giám đốc Công ty CP Nam Cửu Long.

Theo hồ sơ thanh tra TP. Cần Thơ, ngày 31/10/2006, Công ty Phát triển kinh doanh nhà Cần Thơ ký kết hợp đồng số 42/HĐ-KDN với ông Nguyễn Hoàng Kiếm về việc hợp tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và chuyển nhượng quyền sử dụng đất khu siêu thị - lô số 1, và khu dịch vụ đa chức năng, lô số 2, với tổng giá trị hơn 130 tỉ đồng.

Lô đất số 1 có tổng diện tích 64.669m², giá 1,7 triệu/m2. Cũng ngày 31/10/2008, Công ty Phát triển và kinh doanh nhà Cần Thơ ký kết hợp đồng số 43/HĐ- KDN với ông Nguyễn Hoàng Kiếm về việc hợp tác đầu tư hạ tầng và chuyển nhượng quyền sử dụng đất, khu dịch vụ đa chức năng lô số 4, diện tích 10.584m², giá 2,5 triệu đồng/m², tổng giá trị hơn 26 tỉ đồng.

Lô đất số 2 tổng diện tích 6.216m², giá 3,5 triệu đồng/m². Từ hợp đồng số 42 ngày 31/10/2006, Công ty Phát triển kinh doanh nhà Cần Thơ ký lại hợp đồng 430/HĐ-KDN ngày 19/7/ 2007 với ông Nguyễn Hoàng Kiếm. Cụ thể, loại đất chuyển nhượng là đất ở đô thị, diện tích chuyển nhượng 6.216m², giá chuyển nhượng theo hợp đồng mới này được nâng cao hơn giá cũ hơn 6 tỉ đồng.

Cũng từ hợp đồng số 42, ngày 17/9/2007, Công ty Kinh doanh phát triển nhà cần Thơ ký lại hợp đồng 530/HĐ-KDN ngày 17/9/2007, với Công ty CP Nam Cửu Long lô số 1, siêu thị và dịch vụ thương mại đa chức năng. Cụ thể loại đất chuyển nhượng là đất ở đô thị, diện tích chuyển nhượng 64.669m², tổng giá trị hợp đồng hơn 129 tỉ đồng, cao hơn giá trị hợp đồng cũ khoảng 20 tỉ đồng.

Ngoài các hợp đồng với Công ty CP Nam Cửu Long, Công ty Phát triển và kinh doanh nhà TP Cần Thơ còn chuyển nhượng cho Công ty TNHH Dược phẩm AAA hơn 2.811m², giá trị hơn 7 tỉ đồng; chuyển nhượng cho Công ty CP Hữu Toàn lô đất công cộng đa chức năng, diện tích hơn 4.800m², giá trị hợp đồng hơn 22 tỉ đồng…

Bán đất "bí mật" và những khoản tiền chưa minh bạch 

Với hàng chục ngàn mét vuông đất ký hợp đồng mua bán với Công ty CP Nam Cửu Long, điều lạ lùng là các Phó Giám đốc Công ty Phát triển và kinh doanh nhà TP. Cần Thơ không được biết. “Đến khi phát hiện các khu nêu trên đã bán, ngày 27/6/2007, Ban giam đốc họp, ông Nguyễn Đức Lộc, quyền Giám đốc mới thừa nhận công khai là đã bán các khu đa chức năng, khu siêu thị...

Ông Nguyễn Đức Lộc giải thích lý do không cho các phó giám đốc biết là do khách hàng yêu cầu phải giữ bí mật không được tiết lộ?!

Các lô đất bán đều có giá rẻ hơn giá thực của thị trường rất nhiều. Tại Khu đô thị Nam Cần Thơ, vào đầu giữa đến cuối năm 2007, giá đất thổ cư mặt tiền Quang Trung từ 10 đến 15 triệu đồng/m², nền đất thổ cư lộ giới 30m đến 47m giá từ 6 đến 8 triệu đồng/m². Trong biên bản làm việc ngày 15/05/2008, đoàn thanh tra có ghi nhận: Ngày 31/3/2008, Phòng Kế hoạch kinh doanh đề nghị giá đất tuỳ theo các lô từ 2,5 triệu đến 3,5 triệu đồng/m², nâng lên thành giá mới từ 4 đến 8 triệu đồng/m², tuỳ theo lô và đường, nhưng đề nghị này không được thực hiện.

Kết quả là từ tháng 3 năm 2007, giá nhà đất biến động nhưng công ty vẫn bán ra 267 nền/236 hợp đồng. Thất thoát từ những vụ mua bán này lên đến tiền tỉ.

Tóm lại, một số hợp đồng bán các khu đất đa chức năng và lô đất siêu thị năm 2007 tại dự án Hưng Phú do Công ty Phát triển và kinh doanh nhà TP. Cần Thơ làm chủ đầu tư là do ông Nguyễn Đức Lộc, quyền Giám đốc tự định giá, tự bán không thông qua Ban giám đốc.

Thanh tra TP. Cần Thơ cũng đã đề nghị Công ty Phát triển và kinh doanh nhà Cần Thơ có trách nhiệm thu hồi các hợp đồng kinh tế không đúng qui định với ông Nguyễn Hoàng Kiếm và Công ty CP Nam Cửu Long, đồng thời làm việc với Công ty CP Hữu Toàn, Công ty dược phẩm AAA, Công ty Chí Tâm về việc thực hiện các điều khoản hợp đồng.

Với vai trò quyền Giám đốc, ông Nguyễn Đức Lộc còn ưu ái cho Công ty CP Nam Cửu Long một cách rất hào phóng: Ký thoả thuận bảo lãnh cho Công ty CP Nam Cửu Long vay tổng số tiền 99.250.000.000 đồng tại ba ngân hàng: Ngân hàng Phát triển Nhà ĐBSCL; Ngân hàng Indovina; Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội. Bán đất giá “ưu ái”, lấy tư cách pháp nhân công ty bảo lãnh cho công ty đối tác vay ngân hàng để có tiền thanh toán tiền bán đất dự án, việc làm này của ông Lộc quả là “rất hào hiệp hiếm thấy” trong chuyện làm ăn kinh tế.

Chuyện khó xử hiện nay là khoản tiền 14 tỉ đồng chuyển lại cho ông Nguyễn Hoàng Kiếm, với lý do trả lại tiền thừa để ông Kiếm sử dụng vào mục đích khác… Sau khi đoàn thanh tra phát hiện việc làm chưa đúng thì ngày 15/9/2008, ông Nguyễn Hoàng Kiếm đã tất toán dứt điểm hợp đồng vay theo bút toán số 00004 do Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT phát lệnh, đơn vị nhận lệnh là Ngân hàng Indovina.

Chuyện khó xử thứ 2 là số tiền 25 tỉ đồng lấn cấn trong thanh toán chi trả giữa Công ty CP Nam Cửu Long và Công ty Phát triển và kinh doanh nhà TP. Cần Thơ. Ngày 8/5/2008, đoàn thanh tra làm việc với Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội, về hợp đồng ngày 17/9/2007, ngân hàng không biết Công ty CP Nam Cửu Long giả mạo chứng từ họp thức hoá khoản vay 25 tỉ đồng để trả nợ vay.

Ngày 15/4/2008, ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Nam Cửu Long đã thừa nhận giả mạo chữ ký để vay ngân hàng, mục đích photo là để hợp thức hoá chứng từ cho phía ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Cần Thơ, giải ngân số tiền mà Công ty CP Nam Cửu Long vay của ngân hàng 70 tỉ đồng, đã chuyển khoản 45 tỉ đồng, còn lại 25 tỉ đồng nhận tiền mặt.

Nguy cơ  hàng tỷ đồng thất thoát khó thu hồi 

UBND TP. Cần Thơ đã chỉ đạo tiến hành kiểm điểm nghiêm túc tập thể Ban giám đốc, phòng kế toán, phòng tài vụ và các phòng ban có liên quan. Các ông Nguyễn Đức Lộc, quyền Giám đốc; ông Quảng Thanh Cần, Trưởng phòng Kế toán; ông Nguyễn Thanh Nhã, Trưởng phòng Tài vụ…

Từ những sai phạm, thiếu sót và trái qui định của Nhà nước, yêu cầu Công ty Phát triển và kinh doanh nhà, Công ty CP Nam Cửu Long có trách nhiệm làm việc với Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, để thống nhất việc giải ngân 25 tỉ đồng bằng tiền mặt cho Công ty CP Nam Cửu Long là không thuộc tài sản thế chấp…

Chuyển đổi đất đã chuyển nhượng sai từ đất thổ cư thành đất sự nghiệp có kinh doanh theo đúng dự án được phê duyệt trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày công bố kết luận thanh tra. Nếu sau thời hạn trên mà các bên không thoả thuận được, đoàn thanh tra có trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo theo trình tự, thủ tục qui định để trình UBND TP. Cần Thơ chuyển hồ sơ của Công ty CP Nam Cửu Long sang cơ quan điều tra làm rõ.

Sai phạm nhiều, số tiền thất thoát có thể lên đến hàng chục tỉ, chưa tính thất thoát do bán đất cho các công ty giá rẻ hơn nhiều lần so với thị trường như bán các khu đất "vàng", hơn 200 nền thổ cư với giá rẻ… Kết luận của UBND TP Cần Thơ đã cho các bên liên quan có thời gian khắc phục và sửa sai.

Thời gian khắc phục hậu quả theo đúng qui định của pháp luật. Chậm nhất là 30 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết luận của UBND TP. Cần Thơ.

• Phương Thảo