Tổng giám đốc vay tiền tỉ đi… đánh bạc

 - Ngày 23/5, Công an quận Tân Bình, TP.HCM cho biết đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Thành Trung (SN 1981, nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bảo vệ và Vệ sĩ Tây Sơn), về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cùng lệnh bắt khẩn cấp, cơ quan CSĐT quận Tân Bình đã thực hiện lệnh khám xét nơi làm việc và cư ngụ của ông Trung ở đường Bàu Cát, phường 14, quận Tân Bình.

Ông Trung bị cáo buộc đã có hành vi lừa đảo hàng chục tỉ đồng, và dùng số tiền này để tiêu xài cá nhân và đánh bạc. Ngoài ra, ông Trung đang bị điều tra vì có hành vi “làm giả giấy tờ”.

Ít nhất đã có gần 32 tỉ bị nguyên giám đốc Nguyễn Thành Trung nướng vào cờ bạc. Ảnh: P.C

Theo kết quả điều tra ban đầu, đã có ít nhất 30 người là nạn nhân của Trung, với số tiền chiếm đoạt gần 32 tỷ đồng và 60.000USD. Để thực hiện hành vi lừa đảo, ông Trung đã làm giả các loại giấy tờ sử dụng đất, sở hữu nhà, ôtô,… để lừa bán, hoặc thế chấp một tài sản cho nhiều người cùng lúc.

Theo lời khai ban đầu của ông Trung tại cơ quan điều tra, từ đầu năm 2007, ông đã thua cá độ đá bóng hàng chục tỉ đồng. Vì vậy, ông Trung bắt đầu đi mượn tiền những người quen.

Lợi dụng mối quan hệ cá nhân, Trung đã vay mượn hầu hết của những người quen trong hội chơi xe. Thậm chí có người “vác” cả nhà đi thế chấp ngân hàng để cho ông Trung mượn vài tỉ đồng, với mục đích góp vốn chuyển đổi công ty từ TNHH lên cổ phần.

Còn có người cho mượn ôtô, nhưng sau đó bị ông Trung làm giả giấy tờ và mang đi thế chấp ngân hàng, lấy tiền đi đánh bạc.

Đến cuối năm 2007, do mất khả năng cân đối tài chính, ông Trung chuyển đổi công ty từ hình thức TNHH sang cổ phần. Sau khi định giá, ông Trung bán phần lớn cổ phần (60%) để lấy 18 tỉ đồng từ các đối tác, phần còn lại của Trung (40%) trị giá 12 tỉ đồng chủ yếu là thương hiệu.

Mặc dù công ty không còn là của riêng mình, nhưng Trung lại dùng trụ sở công ty để làm nơi giao dịch với các chủ nợ, đồng thời dùng con dấu cũ là Công ty TNHH Bảo vệ và Vệ sĩ Tây Sơn (tiền thân của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bảo vệ và Vệ sĩ Tây Sơn) để đóng vào các hợp đồng vay mượn tiền, mua bán nhà, như một bảo đảm về trách nhiệm.

Để thực hiện trót lọt các vụ lừa đảo, ông Trung có người giúp việc là Lâm Quốc Cường (SN 1984, hiện đang bỏ trốn) “sản xuất” hàng chục bộ hồ sơ giấy chủ quyền nhà giả. Sau đó, Trung tung thông tin ra thị trường “tín dụng chợ đen” là cần vay tiền với lãi suất cao từ 20 đến 25% để thành lập công ty cổ phần, với vật chứng làm tin là nhà riêng và trụ sở chính là chi nhánh Công ty cổ phần Bảo vệ và Vệ sĩ Tây Sơn.

Với thủ đoạn đó, nhiều người đã mắc bẫy của Trung. Hiện cơ quan CSĐT quận Tân Bình đang tiếp tục làm rõ.

• Hoài Giang