Trốn lệnh truy nã, lập công ty ma để bán hóa đơn

Lê Thanh Hải

Sau khi trốn lệnh truy nã đặc biệt tại Phú Thọ, Lê Thanh Hải về Long An thành lập "công ty ma" để bán hóa đơn GTGT ghi là xuất khẩu dừa khô qua Lào, xuất khẩu khô mực, thanh long… để thu lợi bất chính.

Sau nhiều ngày đeo bám, vào lúc 2h sáng 30/4, trinh sát Phòng 4, Văn phòng Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã bắt gọn Lê Thanh Hải là đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt số 30/LTN ngày 28/8/2002 do Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Long An phát lệnh, tại nhà số 457/22 đường Điện Biên Phủ, quận 3, TP HCM.  Ngay trong sáng 30/4, Lê Thanh Hải đã được bàn giao cho cơ quan An ninh điều tra Công an Long An là đơn vị được phân công thụ lý vụ án. 

Sau khi trốn khỏi Phú Thọ, Lê Thanh Hải về tỉnh Long An thành lập "công ty ma" để bán hóa đơn GTGT ghi là xuất khẩu dừa khô qua Lào, xuất khẩu khô mực, thanh long… để thu lợi bất chính. Nhưng, hành vi gian dối này của Hải đã bị Công an tỉnh Long An phát hiện và mời về cơ quan để làm rõ.

Tại cơ quan CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV Công an tỉnh Long An, Lê Thanh Hải đã thừa nhận hành vi "Có liên quan đến việc mua bán hóa đơn GTGT theo lệnh của giám đốc". Và xin được nộp trước 10 triệu để được bỏ qua. Hành vi đưa hối lộ của Lê Thanh Hải đã bị điều tra viên lập biên bản. Hoảng sợ trước sự kiên quyết của điều tra viên, từ đó Lê Thanh Hải đã bỏ trốn khỏi địa bàn tỉnh Long An.

Khi đã xác minh và có đủ chứng cứ về hành vi phạm pháp của Lê Thanh Hải và đồng bọn trên lĩnh vực mua bán hoá đơn GTGT, cơ quan CSĐT tỉnh Long An đã ra lệnh truy nã đặc biệt đối với Lê Thanh Hải. Mở rộng xác minh, cơ quan điều tra đã chứng minh được nhiều hành vi lừa đảo khác của Lê Thanh Hải tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, nhất là việc Lê Thanh Hải đang được UBND tỉnh Bình Phước cơ bản chấp thuận cho được đầu tư tại cửa khẩu quốc gia Hoa Lư thuộc huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

Qua tra cứu dữ liệu đối tượng truy nã mà Văn phòng Cơ quan CSĐT đang quản lý, phát hiện Lê Thanh Hải còn có thêm Lệnh truy nã số 224/LTN ngày 5/8/2002 của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ truy nã Hải về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại cơ quan điều tra Bộ Công an phía Nam, Lê Thanh Hải (37 tuổi) đã thừa nhận những hành vi phạm tội của mình. Trước đó, khoảng năm 1997-1998, Lê Thanh Hải cùng một số bạn bè về tỉnh Phú Thọ lập dự án trồng rừng. Nhưng trên thực tế họ chỉ nhận khoán và lấy tiền chứ không thực hiện trồng rừng theo dự án được phê duyệt. Khi vụ việc bị Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện lập án điều tra, Lê Thanh Hải - kẻ chủ mưu đã trốn thoát. Những tên đồng bọn trong đường dây lừa đảo này đã bị bắt giữ và bị TAND tỉnh Phú Thọ tuyên phạt với mức án từ 3-12 năm tùy theo mức độ, hành vi phạm tội.

Việc bắt giữ Lê Thanh Hải sẽ giúp cho cơ quan điều tra làm rõ nhiều đầu mối về lừa đảo và thủ đoạn phạm tội khác trên lĩnh vực mua bán hóa đơn GTGT tại TP HCM và các tỉnh.

(Theo CAND Online)