Trung Quốc thắt chặt kiểm soát "tiền nóng"

Chính phủ Trung Quốc đã sẵn sàng với những quy định mới để thắt chặt kiểm soát việc đầu cơ tiền từ nước ngoài hay còn gọi là "tiền nóng".

(Ảnh minh họa: Corbis)

Động thái này xuất hiện sau khi nhiều chuyên gia kinh tế học cảnh báo, hàng trăm tỉ USD có nguồn gốc trái phép đang vào Trung Quốc dưới hình thức thương mại thông thường.

Hệ thống quy định mới yêu cầu các công ty cung cấp bằng chứng lên Cơ quan Ngoại hối quốc gia (SAFE) để kiểm tra xác minh kể từ ngày 14/7.

Các nhà xuất khẩu sẽ phải đệ trình đơn hàng xuất cho việc kiểm toán tạm thời tới khi được xác minh rõ ràng sự trong sạch về nguồn thu nhập thương mại, tuyên bố của SAFE, Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan (GAC) Trung Quốc ghi rõ như vậy.

Quy định mới nhằm ngăn chặn các nhà đầu tư nước ngoài khai khống hóa đơn để lấy nhiều ngoại tệ hơn. Việc khai khống hóa đơn được cho là cách thức phổ biến trong việc thúc đẩy nguồn tiền đầu cơ nước ngoài vào Trung Quốc.

Những nhà giao dịch sẽ phải kê khai nguồn tiền thanh toán trước cho xuất khẩu cũng như nguồn tiền trả sau cho nhập khẩu. Vì có thể kênh trong đó được sử dụng cho hình thức "tiền nóng".

Quy định mới nêu rõ, lượng tiền thanh toán sau cho xuất khẩu hàng năm không vượt quá 10% tổng mức thanh toán cho xuất khẩu của một nhà giao dịch trong năm trước.

SAFE sẽ phối hợp với Bộ Thương mại và GAC để giám sát việc thực thi quy định mới thông qua mạng lưới máy tính trên toàn quốc. Máy tính của các ngân hàng sẽ nối kết với máy tính hải quan để kiểm tra chéo dữ liệu.

Theo Trương Minh, một nhà kinh tế học Viện Nghiên cứu Kinh tế Thương mại thế giới thuộc Viện Hàn lâm khoa học xã hội Trung Quốc, các cơ quan này từng có sự kiểm tra riêng rẽ với dòng vốn nước ngoài liên quan tới thương mại, nhưng biện pháp không mấy hiệu quả. Sự phối hợp chung sẽ làm cho quy định được thực thi tốt hơn.

• Kỳ Thư (Theo China Daily)