Truy nã 3 đối tượng trong vụ xuất lậu than ở Quảng Ninh

Đầu tháng 8, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 139 BLHS) và tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành séc giả, các giấy tờ có giá giả khác (Điều 181 BLHS) xảy ra tại 2 đơn vị Cung ứng tàu biển Hòn Gai và Cửa Ông. Đến cuối tháng 8 đã ra lệnh bắt 12 đối tượng về 2 tội danh nêu trên. Trong số 12 đối tượng có ông Nguyễn Văn Huấn, nguyên Giám đốc Cung ứng tàu biển Cửa Ông và ông Đỗ Thanh Yên, nguyên Giám đốc Cung ứng tàu biển Hòn Gai, thuộc Công ty cổ phần Cung ứng tàu biển Quảng Ninh…

Bước đầu, cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, từ năm 2005 đến năm 2007, theo tờ khai Hải quan, số than xuất khẩu ra nước ngoài của 2 đơn vị này khoảng hơn 1 triệu tấn, bằng thủ đoạn gian dối như mua bán hóa đơn giá trị gia tăng để hợp pháp hóa đầu vào tiền vận chuyển xuất khẩu than sang Trung Quốc nhằm chiếm đoạt hơn 4,5 tỷ đồng.

Qua điều tra, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã làm rõ ông Huấn và ông Yên đã được số cán bộ dưới quyền lập khống nhiều giấy tờ mua bán than, để các ông ký khống việc mua bán hóa đơn giá trị gia tăng.

Mở rộng vụ án, ngày 9/9, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can theo Điều 181 BLHS đối với Nguyễn Văn Tiến, SN 1974, trú tại phường Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh, liên quan đến vụ án này. Trước đó, Nguyễn Văn Tiến đã bị Công an tỉnh Quảng Ninh bắt ở một vụ án khác.

Ngày 30/9, theo tin từ cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết, trước đó, cơ quan này đã quyết định truy nã toàn quốc 3 đối tượng trong đường dây bán than ra nước ngoài ở Quảng Ninh; gồm: Đào Trọng Toàn, SN 1971, Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng thương mại Việt Tín; Nguyễn Văn Đạt, SN 1976, đối tượng "cò" than ở Quảng Ninh và Đàm Quang Vỹ, Phó Giám đốc Công ty Vận tải biển Thủy Long ở Quảng Ninh. 3 đối tượng này bị cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố về tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành séc giả, các giấy tờ có giá giả khác.

Căn cứ vào các hóa đơn, giấy tờ Hải quan, CQĐT xác định số than đã bị các đối tượng này xuất bán sang Trung Quốc theo đường tiểu ngạch là khoảng 1,7 triệu tấn… Điều đáng nói trong vụ án này là vì sao một số cơ quan chức năng ở tỉnh Quảng Ninh như Hải quan, Biên phòng, các công ty giám định... lại để cho hai đơn vị nói trên "qua mặt" để có đủ giấy tờ hợp pháp hóa việc xuất khẩu khống hàng trăm tấn than ra nước ngoài?

Đến nay, cơ quan CSĐT đã khởi tố 16 đối tượng, trong đó có 9 đối tượng thuộc 2 đơn vị Cung ứng tàu biển Hòn Gai và Cửa Ông, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 7 đối tượng là giám đốc, phó giám đốc công ty TNHH, cổ phần và đối tượng ngoài xã hội. Trong số 7 đối tượng nói trên, đã có 4 đối tượng bị bắt và 3 đối tượng bị ra lệnh truy nã toàn quốc.

Cơ quan CSĐT đề nghị ai biết thông tin về nơi Đào Trọng Toàn, Nguyễn Văn Đạt và Đàm Quang Vỹ đang ẩn nấp, báo ngay cho Công an gần nhất; hoặc điện thoại về cơ quan CSĐT (C15) - Bộ Công an theo số: 06942976- 06943715