Truy nã quốc tế hai vợ chồng lừa đảo trên 400 tỉ đồng: Bước đầu đã thu hồi được 62 tỉ đồng

 

Truy nã quốc tế hai vợ chồng lừa đảo trên 400 tỉ đồng: Bước đầu đã thu hồi được 62 tỉ đồng

Cục CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (Cơ quan thường trực phía Nam - Bộ Công an) cho biết, liên quan đến hành vi lừa đảo của vợ chồng Hồ Minh Hậu và Phạm Thị Ái Loan (ảnh), đến nay cơ quan CSĐT đã giúp các ngân hàng thu hồi được khoảng 62 tỉ đồng. Hiện công tác định giá các bất động sản của Hậu, Loan tại Lâm Đồng cũng đang được tiến hành khẩn trương, khả năng có thể thu hồi thêm được khoảng 40 tỉ đồng từ nguồn này.

Như Thanh Niên đã thông tin, vợ chồng Hậu - Loan thành lập 4 công ty xuất khẩu cà phê, rồi dùng những hợp đồng mua bán cà phê để thế chấp vay tiền của các ngân hàng. Các doanh nghiệp này đã được các ngân hàng nhiều lần giải ngân cho vay với tổng số tiền hơn 1.000 tỉ đồng, trong đó có nhiều khoản được được hưởng lãi suất ưu đãi theo gói kích cầu của Chính phủ. Trong quá trình làm thủ tục vay, vợ chồng Hậu, Loan đã khai khống số lượng cà phê từ 1.000 tấn lên 5.000 tấn. Sau khi đem toàn bộ hồ sơ 5.000 tấn cà phê “ảo” thế chấp, họ lấy lý do phải hoàn chỉnh một số thủ tục pháp lý, mượn lại hồ sơ để bổ sung, nhưng thực chất là tiếp tục dùng hồ sơ đó thế chấp vào ngân hàng khác. Đến kỳ hạn trả nợ thì dùng tiền vay của ngân hàng này trả cho ngân hàng khác thông qua việc chuyển tiền thanh toán các hợp đồng mua bán cà phê lòng vòng giữa 4 công ty.

Trước khi bị khởi tố, các doanh nghiệp của vợ chồng Hậu, Loan còn nợ quá hạn tại các ngân hàng trên 400 tỉ đồng nhưng không có khả năng thanh toán nên đã bỏ trốn. Cơ quan CSĐT đã phát lệnh truy nã đặc biệt trên toàn quốc và phối hợp với Văn phòng Interpol ra lệnh truy nã quốc tế; đồng thời cũng đang làm rõ trách nhiệm của các cán bộ ngân hàng trong việc xét duyệt, theo dõi khoản nợ tại các doanh nghiệp của vợ chồng Hậu, Loan.

Bảo Thiên

Chia sẻ với bạn bè qua:

Vụ “Truy nã quốc tế hai vợ chồng lừa đảo 400 tỉ đồng”: Có ít nhất 5 ngân hàng là nạn nhân	Truy nã quốc tế hai vợ chồng lừa đảo 400 tỉ đồng
Truy nã quốc tế cặp vợ chồng lừa đảo 400 tỷ đồng	Truy nã cặp vợ chồng lừa đảo 400 tỷ
Đề nghị truy tố 1 người Trung Quốc lừa đảo gần 12 tỷ đồng	Truy nã cặp vợ chồng siêu lừa
Nữ cán bộ bưu điện lừa hơn chục tỷ đồng	Trốn truy nã vẫn lừa được hàng tỷ đồng
Bắt cặp vợ chồng lừa đảo 8 tỉ đồng và 211 lượng vàng	Truy tố 8 bị can lừa hơn 58 tỷ đồng qua mạng
Vợ chồng "Tổng giám đốc" lừa đảo qua điện thoại	Đề nghị truy tố một đối tượng lừa đảo trên 4,1 tỷ đồng

• Các tin khác:
• Nỗi đau của 2 người cha tại phiên toà "cắt cổ người tình" - 18/07/2010 - 17:21 - Nguồn:
• Hà Nội: Chủ quán ăn đêm bị khách đánh chết - 18/07/2010 - 16:39 - Nguồn:
• Ngụy trang 460.000 viên ma túy sau ghế xe Camry - 18/07/2010 - 12:42 - Nguồn:
• TP Hồ Chí Minh: Phá sòng bạc quy mô lớn - 18/07/2010 - 10:59 - Nguồn:
• Cô gái bị cướp nữ trang sau tiệc sinh nhật - 18/07/2010 - 10:18 - Nguồn:
• Vụ án... chạy 2.200m - 18/07/2010 - 02:49 - Nguồn:
• Lãnh án tù vì thuê xe đi chém đối thủ - 18/07/2010 - 02:34 - Nguồn:
• Tài xế taxi mua dâm hay hiếp dâm? - 18/07/2010 - 02:33 - Nguồn:
• Rủ chủ DN đánh bạc để chiếm đoạt tiền - 17/07/2010 - 17:11 - Nguồn:
• Tử hình một người Lào buôn ma túy - 17/07/2010 - 15:40 - Nguồn:
• Đề nghị truy tố 3 đối tượng sát hại 7 con voọc quý hiếm - 17/07/2010 - 15:12 - Nguồn:
• Tạm giam hai kẻ đập phá nhà dân - 17/07/2010 - 15:10 - Nguồn:
• Bị phạt 1,5 triệu đồng vì hành hạ con gái - 17/07/2010 - 15:02 - Nguồn:
• Nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền rồi tự tử - 17/07/2010 - 15:00 - Nguồn:
• Điều tra vụ cháy làm một người chết - 17/07/2010 - 14:59 - Nguồn:
• Mạo danh lãnh đạo các công ty, lừa đảo tiền tỷ - 17/07/2010 - 14:55 - Nguồn:
• Dùng xe của công an tỉnh chở gỗ lậu - 17/07/2010 - 13:40 - Nguồn:
• Chủ tịch xã bị bắt vì đánh bạc với 3 giám đốc DN - 17/07/2010 - 11:53 - Nguồn:
• Đặc xá lớn nhất từ trước tới nay - 17/07/2010 - 11:52 - Nguồn:

• Rạp chiếu phim bị thiêu rụi - Hôm qua, lúc 23:57 - Nguồn:
• Sập giếng, một người bị vùi lấp - Hôm qua, lúc 23:55 - Nguồn:
• Tiếp tục điều tra vụ lâm tặc chặt hạ 3 cây gỗ sưa ở Phong Nha- Kẻ Bàng - Hôm qua, lúc 22:15 - Nguồn:
• 'Yêu râu xanh' hại đời thiếu nữ thiểu năng - Hôm qua, lúc 22:12 - Nguồn:
• F1 – Monaco GP: Chiến thắng sít sao - Hôm qua, lúc 22:03 - Nguồn:
• Lần đầu tiên, người nước ngoài nhận giải thưởng Nhà nước - Hôm qua, lúc 22:02 - Nguồn:
• Showbiz Việt "loạn cào cào" vì tin đồn Lam Trường cưới lần 2 - Hôm qua, lúc 22:00 - Nguồn:
• Ưu đãi của nhà mạng bị bán như rau - Hôm qua, lúc 21:43 - Nguồn:
• ‘Việc bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng đúng quy trình’ - Hôm qua, lúc 21:35 - Nguồn:
• BẢN TIN TỐI 27/5: Man City treo lương "khủng" đón Hazard - Hôm qua, lúc 21:32 - Nguồn:
• Lộ mặt tình địch của bom sex World Cup 2010 - Hôm qua, lúc 21:30 - Nguồn:
• Euro 2012 vô tình thành "ổ phát tán” virus HIV? - Hôm qua, lúc 21:26 - Nguồn:
• Đội bóng của bầu Kiên có chiến thắng phút cuối - Hôm qua, lúc 21:25 - Nguồn:
• Hòa quá nhiều, Sông Lam.NA chia tay ngôi vương - Hôm qua, lúc 21:23 - Nguồn:
• Sản phẩm công nghệ đáng mua nhất hè 2012 - Hôm qua, lúc 21:20 - Nguồn:

• Người Việt hòa nhập nhanh ở Mỹ - 19/07/2010 - 09:58 - Nguồn:
• Hai nghịch lý của tuyển sinh cao đẳng - 19/07/2010 - 09:06 - Nguồn:
• Giggs: M.U sẽ cho ra lò một thế hệ mới - 19/07/2010 - 11:57 - Nguồn:
• Những mùa hè bị “đánh cắp” - 19/07/2010 - 16:16 - Nguồn:
• Xương mang cá mè mắc trong cổ họng 20 ngày - 19/07/2010 - 08:12 - Nguồn:
• Ghẹo gái, một thiếu niên bị chém chết - 19/07/2010 - 20:55 - Nguồn:
• Nhí nhảnh với tóc tết - 19/07/2010 - 10:38 - Nguồn:
• Honda ra mắt series Honda CBR1000RR Fireblades đặc biệt - 19/07/2010 - 15:25 - Nguồn:
• Những chiêu ngoại tình 'độc đáo' của quý bà U40 - 19/07/2010 - 13:15 - Nguồn:
• Mòn mỏi ngóng chồng từ Hoàng Sa... - 19/07/2010 - 06:01 - Nguồn:
• Tiếng ca học đường 2010: Chia tay một giọng hát đẹp - 19/07/2010 - 13:40 - Nguồn:
• Mẹo nhỏ cải thiện da cổ và ngực - 19/07/2010 - 10:10 - Nguồn:
• Mỹ quyết tâm đánh Iran? - 19/07/2010 - 17:53 - Nguồn:
• Top 10 cầu thủ rê bóng hay nhất có thể ra đi - 19/07/2010 - 19:17 - Nguồn:
• Những buổi đi chơi đêm của Ronaldinho - 19/07/2010 - 17:49 - Nguồn:
• VTC HD cũng có bản quyền phát sóng Ngoại hạng Anh - 19/07/2010 - 10:06 - Nguồn:
• Bravia LX900 có giá bán từ 3.999 USD - 19/07/2010 - 07:15 - Nguồn:
• Võ Hoàng Yến gợi cảm tại Campuchia - 19/07/2010 - 00:15 - Nguồn:
• Đi ăn cháo cá rau đắng trong ngày Sài Gòn mưa - 19/07/2010 - 14:22 - Nguồn:
• Chị dâu đòi tòa xử em chồng án chết - 19/07/2010 - 16:47 - Nguồn: