Truy tố 26 bị can trong vụ Thiên Lợi Hòa, Lào Cai

Viện KSNDTC vừa hoàn tất cáo trạng (lần 2) truy tố 26 bị can trong vụ buôn lậu thuốc lá liên quan đến Cty TNHH Thiên Lợi Hòa (Lào Cai), về các tội buôn lậu, đưa – nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trước đó, ngày 18/3, TAND tỉnh Lào Cai đã tuyên trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung, sau 3 tuần mở toà xét xử sơ thẩm.

Kết thúc điều tra bổ sung, cơ quan tố tụng vẫn xác định các bị can Nguyễn Thị Ngọc Liên, Nguyễn Huy Tần, Cao Bá Hậu... có hành vi buôn lậu. Trong đó, Giám đốc Cty Thiên Lợi Hòa Nguyễn Thị Ngọc Liên đã làm giả con dấu mang tên Cty Hải Viên (TQ),  làm giả các hợp đồng ngoại thương, gia công, đồng thời giả mạo chữ  ký của bà Chu Thị Lệ Nga (giám đốc Cty Hải Viên) để nhập lậu 3.600 tấn lá thuốc lá. Ngoài ra, Liên và Nguyễn Huy Tần còn nhập vượt 1.554 tấn lá thuốc lá, không khai báo hải quan.

Liên quan vụ án, 16 cựu cán bộ hải quan Lào Cai bị truy tố về hành vi nhận hối lộ  với số tiền hơn 1,4 tỷ đồng. Trong số này, cựu Cục trưởng Hải quan Lào Cai Đinh Bá An bị cáo buộc đã nhận 196 triệu đồng để “tiếp tay” cho hành vi buôn lậu. 

Hai bị can là cựu sỹ quan công an Tạ Mạnh Dũng và Đinh Văn Minh bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng của Nguyễn Ngọc Liên và Nguyễn Huy Tần.

Ông Nguyễn Ngọc Kim, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, bị xác định đã lợi dụng chức vụ quyền hạn khi ký 14 văn bản cho phép các doanh nghiệp nhập khẩu lá thuốc lá qua lối mở trái quy định, hưởng lợi 85 triệu đồng.

Lê Gia