3 cán bộ Sacombank “tiếp tay” cho đường dây mua bán hóa đơn gần 2.000 tỷ

Pháp Luật 14/07/2020 - 22:21

(Dân trí) - Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan công an xác định có 3 đối tượng nguyên là cán bộ ngân hàng Sacombank đã “tiếp tay” cho đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng trị giá gần 2.000 tỷ đồng.

3 cán bộ Sacombank “tiếp tay” cho đường dây mua bán hóa đơn gần 2.000 tỷ - ảnh 1

Hình ảnh lực lượng công an tiến hành khám xét một công ty mua hóa đơn giá trị gia tăng (Ảnh: CTV).

Trao đổi với PV Dân trí chiều 14/7, một lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với 3 đối tượng nguyên là cán bộ ngân hàng Sacombank - Chi nhánh Phú Nhuận (TPHCM) để điều tra về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng”.

Danh tính các bị can là Nguyễn Bích Thanh Trúc (SN 1980), Trần Tuyết Tâm (SN 1984), cùng trú ở quận Gò Vấp, TP.HCM và Nguyễn Tấn Thuận (SN 1985,  ở quận 7, TPHCM).

Theo vị lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ, 3 đối tượng nêu trên được xác định đã “tiếp tay” cho đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng trái phép trị giá gần 2.000 tỷ đồng, do đối tượng Doãn Ngọc Huy (SN 1987, trú tại Quận 2, TPHCM) cầm đầu.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện nhiều doanh nghiệp trên địa bàn có dấu hiệu mua bán hóa đơn GTGT trái phép của các doanh nghiệp ở Yên Bái, TPHCM với số lượng lớn để kê khai hợp thức hàng hóa mua vào.

Theo hồ sơ điều tra ban đầu, Huy cùng 3 đối tượng khác sử dụng giấy tờ tùy thân giả mang tên cá nhân giả ở nhiều tỉnh, thành phố để làm người đại diện theo pháp luật.

Sau đó, nhóm đối tượng này đã thành lập 5 công ty phát hành hóa đơn giá trị gia tăng khống cho nhiều đơn vị, doanh nghiệp trên cả nước.

Để tìm kiếm “khách hàng” có nhu cầu, Huy chỉ đạo Trần Khánh Hưng (SN 1986) sử dụng Facebook có tên là "Tony Trần" đăng thông tin hỗ trợ công ty xuất hóa đơn, rao bán hóa đơn trên mạng với giá bán bằng 3% giá trị hàng hóa khống ghi trên hóa đơn.

Thủ đoạn hợp thức hóa việc thanh toán qua ngân hàng cho các hóa đơn khống được Huy thực hiện bằng cách nghị người mua ký khống ủy nhiệm chi và giấy giới thiệu.

Khi nhận được giấy tờ từ người mua, Huy thuê Nguyễn Duy Thanh (SN 1987) và Nguyễn Xuân Lộc (SN 2002, đều trú tại TPHCM) cấu kết với các nhân viên chi nhánh ngân hàng, làm thủ tục thanh toán khống trên hệ thống ngân hàng.

Trong khoảng thời gian từ năm 2018 - 2019, nhóm của Huy đã bán hàng nghìn hóa đơn giá trị gia tăng với trị giá lên tới gần 2.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng 60 tỷ đồng.

Sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Huy cùng 3 đồng phạm, cơ quan công an đã tiến hành khởi tố 3 nguyên cán bộ ngân hàng nêu trên.

Nguyễn Trường