Bắt nguyên Cục trưởng C50: Ngân hàng Nhà nước lên tiếng

15/03/2018 - 14:09 - Nguồn: baodatviet.vn Yêu cầu xóa tin
Bắt nguyên Cục trưởng C50: Ngân hàng Nhà nước lên tiếng

() - Ngân hàng Nhà nước không phát hiện khoản tiền nào từ vụ đánh bạc quy mô hàng ngàn tỷ chuyển ra nước ngoài qua ngân hàng.

    Sáng ngày 14/3/2018, tờ Tiền Phong dẫn lời đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết:  “Trong vụ đánh bạc ngàn tỷ cơ quan công an đang vào cuộc, không có khoản tiền nào ra nước ngoài được chuyển qua ngân hàng. Việc này cơ quan công an đã làm rõ từ năm ngoái”.

    Cũng theo vị đại diện này, nếu doanh nghiệp không được cấp phép đầu  tư ra nước ngoài của Bộ Kế hoạch Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước không bao giờ cấp phép cho chuyển ngoại tệ ra bên ngoài.

    Trong khi đó, một chuyên gia lĩnh vực ngân hàng nhận định: nếu không chuyển qua đường doanh nghiệp, trong trường hợp này rất có thể, họ đã mở tài khoản cá nhân tại nước ngoài và chuyển tiền theo hình thức chuyển... “lậu”. Nhưng muốn rõ hay không, cái này phải cơ quan công an điều tra mới nắm được.

    Bat nguyen Cuc truong C50: Ngan hang Nha nuoc len tieng
    Chiếu bạc Rikvip hoạt động dưới mô hình "đánh bài ảo, ăn tiền thật".

    Được biết, trong vụ án đánh bạc qua mạng internet có quy mô hàng ngàn tỷ đồng mà cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ đang điều tra, Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC) đóng vai trò chủ chốt khi lập ra một công ty với danh nghĩa nhập khẩu thiết bị công nghệ, nhưng thực chất tổ chức đánh bạc trá hình với quy mô lớn qua mạng để thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng.

    Chiếu bạc qua mạng internet được Nguyễn Văn Dương và các đồng phạm dựng lên có tên là Rikvip, hoạt động dưới hình thức cổng game, hội tụ các game bài trực tuyến với nhiều hình thức như tiến lên miền nam, phỏm, xì tố, mậu binh, chắn, 3 cây, xóc đĩa, tài xỉu,... Rikvip xuất hiện từ năm 2015 theo mô hình "đánh bài ảo ăn tiền thật".

    Người chơi truy cập vào Rikvip tạo tài khoản, nạp tiền vào tài khoản qua hình thức thẻ điện thoại, thẻ game và chuyển khoảng qua hệ thống đại lý với mệnh giá từ 10.000 - 500.000 đồng. Trường hợp người chơi thắng nhiều Rik sẽ có cách để quy đổi ra tiền mặt.

    Để thu hút người chơi, Rikvip thường xuyên trao thưởng với người thắng lớn những phần quà giá trị như X, xe máy, ô tô,... có thời điểm Rikvip đón nhận 20 triệu lượt truy cập mỗi ngày.

    Theo Thời báo Kinh tế Sài Gòn ngày 8/4/2017, CNC được cơ quan chức năng trao giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán với 3 nhóm dịch vụ gồm: dịch vụ cổng thanh toán điện tử; dịch vụ ví điện tử; dịch vụ thu hộ, chi hộ trong thời hạn 10 năm.

    “Thay vì phải ghi nhớ số tiền trong các thẻ ngân hàng, hay phải mang hàng loạt thẻ ATM để thanh toán dịch vụ, người sử dụng chỉ cần 1 chiếc điện thoại đã được tích hợp hệ thống thanh toán của CNC để thực hiện tất cả các giao dịch cần thiết.

    Hệ thống thanh toán của CNC là Chatbot, người dùng có thể thực hiện các giao dịch thanh toán từ thông dụng như nạp, rút, chuyển tiền đến các hoạt động tư vấn quản lý tài chính cá nhân”, Nguyễn Văn Dương nói trong buổi trao giấy phép.

    Liên quan đến vụ việc, hiện cơ quan chức năng đã khởi tố, bắt tạm giam 79 đối tượng, trong đó, đáng chú ý có ông Nguyễn Thanh Hóa - nguyên Cục trưởng Cục phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), thu giữ 2.777 tỷ đồng cùng nhiều tang vật có giá trị hàng trăm tỷ đồng khác.

    Hoa Mai (Tổng hợp)