Bộ Công an đề nghị truy tố 15 bị can vụ Nhật Cường

Pháp Luật 13/01/2021 - 13:47

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra kết luận điều tra, đề nghị viện kiểm sát truy tố 15 bị can trong vụ án “Buôn lậu”, “Rửa tiền” xảy ra tại Cty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường.

Trong số 15 bị can, Nguyễn Bảo Ngọc, Giám đốc Tài chính Công ty Nhật Cường bị đề nghị truy tố về tội "Buôn lậu" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng"; Nguyễn Thị Bích Hằng, Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường bị đề nghị truy tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Những người còn lại bị đề nghị truy tố về tội "Buôn lậu" gồm Trần Ngọc Ánh - Phó tổng GĐ Nhật Cường; Đỗ Quốc Huy – GĐ bán hàng Nhật Cường; Nông Văn Lư - nhân viên Nhật Cường; Nguyễn Bảo Trung - lao động tự do; Trần Tất Khoa - GĐ Cty Nhật Cường Quảng Châu; Lê Hoài Phương – nhân viên Nhật Cường Quảng Châu; Ngô Đức Tùng - lao động tự do; Ngô Tuấn Sửu - GĐ Cty CP Đầu tư phát triển hạ tầng Thanh Sơn; Hoàng Văn Phong – Trưởng ngành hàng Apple Nhật Cường; Mai Tiến Dũng - trưởng ngành điện thoại cũ Nhật Cường; Phạm Văn Hiệp - lao động tự do; Bùi Quốc Việt - nhân viên Nhật Cường; Đỗ Văn Dũng – lao động tự do.

Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) điều tra mở rộng vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và rửa tiền xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật, Công ty TNHH giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software), Sở Kế hoạch - đầu tư TP.Hà Nội và các đơn vị liên quan. Vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Bộ Công an đề nghị truy tố 15 bị can vụ Nhật Cường - ảnh 1 Công an khám xét cửa hàng Nhật Cường trên đường Lý Quốc Sư, Hà Nội tháng 9/2019.

Bộ Công an cáo buộc Bùi Quang Huy - Tổng GĐ Cty Nhật Cường cầm đầu đường dây nhập lậu thiết bị điện tử quy mô lớn. Từ năm 2013 đến 2019, Cty Nhật Cường kinh doanh mua bán điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác. Tuy nhiên, doanh nghiệp này nhập hàng của nước ngoài về bán tại Việt Nam không qua hải quan, không nộp thuế.

Trong đó, giai đoạn 2014 – 2019, Nhật Cường bán hơn 255.000 sản phẩm điện thoại, thiết bị điện tử với giá trị hơn 2.927 tỷ đồng. Bùi Quang Huy bỏ ra hơn 72 tỷ đồng để vận chuyển trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam phân phối, hưởng lợi bất chính hơn 221 tỷ đồng.

Bùi Quang Huy đã chỉ đạo lập 2 hệ thống sổ sách kế toán ghi chép số liệu hoạt động kinh doanh của Công ty Nhật Cường; một hệ thống bí mật, nội bộ ghi chép đầy đủ, hệ thống còn lại không ghi chép hết để công khai với cơ quan quản lý Nhà nước, giấu doanh thu hàng nghìn tỷ đồng.

Bùi Quang Huy bị khởi tố về bốn tội: Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Rửa tiền, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Huy được xác định đã trốn ra nước ngoài, hiện việc truy nã quốc tế hơn một năm qua chưa có kết quả.