Công ty Bất động sản Thiên Ân Phát và các dự án ''bánh vẽ''

Pháp Luật 12/08/2020 - 12:15

TTO - Các dự án ''bánh vẽ'' của bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc gồm: khu dân cư Nguyễn Xiển 1, 2 và 3, Long Thuận, Long Thạnh Mỹ, Bưng Ông Thoàn 2 (quận 9), khu dân cư Linh Xuân (quận Thủ Đức, TP.HCM).

Ngày 12-8, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online xác nhận Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Thị Hạnh Phúc (40 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bà Phúc là tổng giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng địa ốc Bất động sản Thiên Ân Phát.

Kết quả điều tra ban đầu, từ cuối năm 2017 đến năm 2019, bà Phúc ký hợp đồng đặt cọc nhận chuyển nhượng các thửa đất nông nghiệp rồi tự lập dự án khu dân cư (KDC), phân lô đất nền. Sau đó, bà này ký các hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng đất nền dưới dạng đất ở.

Bà Phúc bán đất, thu tiền cọc lên tới hàng trăm tỉ đồng của khách hàng, trong khi số đất này chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng, chưa thực hiện các thủ tục pháp lý như lập dự án, phân lô, tách thửa theo quy định.

Các dự án "bánh vẽ" của bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc gồm: KDC Nguyễn Xiển 1, 2 và 3, Long Thuận, Long Thạnh Mỹ, Bưng Ông Thoàn 2 (quận 9), KDC Linh Xuân (quận Thủ Đức).

Ở dự án Bưng Ông Thoàn 2, cơ quan điều tra xác định bà Phúc có hành vi gian dối, chiếm đoạt tiền của khách hàng như sau: Tháng 12-2017, bà Phúc ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 3 thửa đất có tổng diện tích 7.276,8m2 (đất trồng cây lâu năm) tại phường Phú Hữu (quận 9).

Tuy chưa chuyển mục đích sử dụng đất, chưa thực hiện các thủ tục lập dự án, phân lô, tách thửa theo quy định, bà Phúc vẫn lập sơ đồ phân lô đất nền, đặt tên là dự án KDC Bưng Ông Thoàn 2, gồm 77 đất nền, mỗi đất nền từ 50-80m2.

Thông qua Công ty Bất động sản T.Đ., từ tháng 12-2017 đến tháng 6-2018, bà Phúc ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng 77 nền đất trên cho 55 khách hàng, cam kết trong vòng 8 tháng sẽ thực hiện công chứng việc chuyển nhượng. Công ty bất động sản T.Đ. thu của khách hàng 98 tỉ đồng, đã thanh toán cho bà này hơn 77,5 tỉ đồng.

Ngày 22-6-2018, 3 thửa đất mà bà Phúc nhận chuyển nhượng hợp thành một thửa, gọi là thửa số 1344, chuyển mục đích sử dụng thành 6.824,3m2 đất ở và 452,5m2 đất trồng cây lâu năm.

Dù đã chuyển nhượng hết các nền đất cho khách hàng, tháng 11-2018, Phúc tiếp tục ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thửa số 1344 cho ông N.C.T. (có công chứng) với giá 16 tỉ đồng. Ông T. đem thửa đất này thế chấp cho Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Xuyên Á vay 110 tỉ đồng.

Phúc tiếp tục sử dụng pháp nhân Công ty cổ phần Xây dựng địa ốc Bất động sản Thiên Ân Phát ký hợp đồng chuyển nhượng 3/77 nền đất ở "dự án ảo" trên cho người khác.

Tháng 4-2019, bà Phúc lại ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng thửa số 1344 cho ông N.H.H., với giá chuyển nhượng là 160 tỉ đồng, cam kết 3 tháng sau sẽ hợp đồng chuyển nhượng đất cho ông H. tại phòng công chứng.

Tin tưởng bà Phúc, ông H. đặt cọc cho nữ tổng giám đốc này 40 tỉ đồng và bị chiếm đoạt. Đến hạn phải giao nền đất và công chứng hợp đồng chuyển nhượng cho các khách hàng theo thỏa thuận, bà Phúc nại ra nhiều lý do để kéo dài thời gian. 

Một số trường hợp bà Phúc yêu cầu khách hàng thanh lý hợp đồng và cam kết trả lại tiền cho khách, cộng với lợi nhuận. Tuy nhiên, sau khi khách hàng ký thanh lý hợp đồng, bà này không trả tiền hoặc chỉ trả nhỏ giọt.

Vụ án đang được công an điều tra mở rộng để làm rõ sai phạm của bà Phúc và những người liên quan ở các dự án còn lại.