Công bố cáo trạng truy tố ông Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa

12/11/2018 - 15:22 - Nguồn: zing.vn Yêu cầu xóa tin

Chiều 12/11, phiên tòa xét xử ông Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa và 90 bị cáo trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ bước sang phần tranh tụng.

Đại diện VKSND tỉnh Phú Thọ công bố bản cáo trạng dài 235 trang, truy tố các bị cáo trong vụ án.

92 bị cáo vụ đánh bạc nghìn tỷ bị truy tố những tội danh gì? TAND tỉnh Phú Thọ xét xử 92 bị cáo bị VKSND cùng cấp truy tố 6 tội danh. Trong số này, ông Phan Văn Vĩnh là bị cáo lớn tuổi nhất.
  • Game cờ bạc Rikvip ra đời như thế nào?

    Cáo trạng thể hiện, năm 2014, Hoàng Thanh Trung (sinh năm 1978, đang bỏ trốn) chủ động gặp Phan Sào Nam bàn về việc có phần mềm đánh bạc trực tuyến cần tìm đối tác phát hành. Trung đề nghị Nam tìm pháp nhân để xây dựng game đánh bạc.

    Năm 2015, Phan Sào Nam gặp Nguyễn Văn Dương (Chủ tịch HĐQT công ty CNC). Biết CNC là công ty bình phong của Cục cảnh sát công nghệ cao nên Nam đề nghị Dương hợp tác phát hành game đánh bạc. 

    Ngày 1/4/2015, Dương chỉ đạo Lưu Thị Hồng (Tổng giám đốc công ty CNC) ký hợp đồng với Phan Sào Nam về việc cung cấp phần mềm và giải pháp công nghệ cho dịch vụ “Win2all khai thác thương mại với tên Rikvip theo địa chỉ web www.RikVip.com”.

    Theo đó, CNC là đơn vị phát hành dịch, cung cấp hệ thống, giải pháp thanh toán cho dịch vụ và đứng tên giấy phép. Còn VTC online là đơn vị sản xuất, phát triển, đầu tư cơ sở hạ tầng và phần mềm liên quan. Thỏa thuận tỷ lệ phân chia doanh thu theo phụ lục hợp đồng là: Nếu doanh thu đến 5 tỷ đồng/tháng thì CNC hưởng 30%, VTC online hưởng 70%; từ trên 5 tỷ đồng đến dưới 15 tỷ đồng/tháng thì CNC 35%, VTC online 65%; trên 15 tỷ đồng thì CNC 40%, VTC online 60%...

    Còn Phan Sào Nam đề nghị chị họ là Đỗ Bích Thủy (Giám đốc công ty Nam Việt) cho mượn pháp nhân công ty để xây dựng phần mềm trò chơi trực tuyến. Từ đó, Hoàng Thành Trung được bổ nhiệm làm Phó giám đốc công ty Nam Việt, điều hành mọi hoạt động tại Hà Nội.

    Sau khi vận hành thử, tháng 4/2015, nhóm điều hành khai thác game bài Rikvip. Các bên thu tiền đánh bạc từ nguồn thẻ cao viễn thông, thẻ game qua công ty trung gian thanh toán gạch thẻ HomeDirect hoặc từ thẻ ATM, thẻ thanh toán quốc tế…

    Cong bo cao trang truy to ong Phan Van Vinh,  Nguyen Thanh Hoa hinh anh 1


  • Vụ án tổ chức đánh bạc qua mạng do Nguyễn Văn Dương và đồng phạm lợi dụng công nghệ cao, có sự trợ giúp của Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa là những người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan được nhà nước giao đấu tranh, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Sau 28 tháng vận hành game đánh bạc, nhóm tổ chức đã xây dựng được hệ thống gồm 25 đại lý cấp I, hơn 5.800 đại lý cấp II để chuyển đổi điểm ảo trong game ra tiền thật và ngược lại.

    Nguyễn Văn Dương và đồng phạm đã lôi kéo được gần 43 triệu tài khoản đăng ký, thu lợi bất chính hơn 9.800 tỷ đồng.

    Trong đó, Nguyễn Văn Dương hưởng lợi hơn 1.600 tỷ đồng, Phan Sào Nam hưởng hơn 1.400 tỷ đồng, nhóm Hoàng Thành Trung, Phan Anh Tuấn và Lê Văn Kiên đang trốn truy nã hưởng lợi 1.500 tỷ đồng.

    3 nhà mạng gồm Viettel, Vinaphone và MobiFone hưởng hơn 1.200 tỷ đồng. Ngoài ra, nhóm điều hành đường dây đánh bạc còn dành hơn 2.600 tỷ đồng được dành trả thưởng cho các con bạc.

    Sau khi bị bắt, Nguyễn Văn Dương khai đã cho ông Phan Văn Vĩnh 27 tỷ đồng, gần 2 triệu USD cùng nhiều đồ vật giá trị. Trùm cờ bạc cũng khai cho ông Nguyễn Thanh Hóa 22 tỷ đồng. Tuy nhiên, 2 cựu cán bộ cao cấp của ngành công an đã phủ nhận. Do chưa có căn cứ chứng minh ông Vĩnh và ông Hóa hưởng lợi cá­ nhân nên hành vi nhận hối lộ sẽ được cơ quan chức năng làm rõ trong giai đoạn 2 của vụ án.

    Cong bo cao trang truy to ong Phan Van Vinh,  Nguyen Thanh Hoa hinh anh 2


  • Ông Phan Văn Vĩnh (nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát) và Nguyễn Thanh Hóa (nguyên Cục trưởng Cục cảnh sát công nghệ cao) bị truy tố tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo Điểm a khoản 2, Điều 356 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung 2017). Khung hình phạt cao nhất lên đến 10 năm tù.

    Hai ông trùm Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam bị truy tố các tội Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền, theo Điểm b khoản 2, Điều 249 và Điểm a khoản 3, Điều 251 Bộ luật Hình sự 1999 (sửa đổi bổ sung 2009).

    Các bị cáo còn lại bị truy tố về một trong các tội: Sử dụng Internet chiếm đoạt tài sản; Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc; Mua bán trái phép hóa đơn; Rửa tiền.

    Cong bo cao trang truy to ong Phan Van Vinh,  Nguyen Thanh Hoa hinh anh 3

     


  • Đại diện cơ quan công tố nói giữa 2017, Lê Văn Huy (21 tuổi, ở thị xã Quảng Trị) lên Internet đánh cắp tài khoản Facebook của bà Hằng (64 tuổi, ở Hà Nội). Sau khi chiếm quyền sử dụng, Huy giả danh bà Hằng nhắn tin cho một người thân của bị hại để nhờ mua hộ 110 thẻ cào Viettel và Mobifone. Sau đó, Huy đã chiếm đoạt số thẻ cào trị giá 55 triệu.

    Tiếp đó, bị cáo 9X nạp vào 5 tài khoản của mình trong game bài Tip.club để đổi lấy 54 triệu Rik (tiền ảo sử dụng trong game). Số tiền còn lại, Huy liên hệ với các đầu mối để bán số tiền ảo Rik thành tiền thật, được hơn 40 triệu đồng (với giá quy đổi 750.000 đồng/1 triệu Rik).

    Sau đó, Huy dùng tiền thật tiếp tục mua Rik của các đại lý để đánh bạc trực tuyến và thua hết. Sau khi bắt Huy, Công an Phú Thọ phát hiện Tip.club là game bài đổi thưởng có dấu hiệu tổ chức đánh bạc trái phép trên mạng. Do vụ án quy mô lớn trên nhiều tỉnh thành, cơ quan An ninh điều tra Phú Thọ đã báo cáo Bộ Công an hỗ trợ.

    Tháng 8/2017, Công an tỉnh này khởi tố vụ án Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc, khởi tố bị can Lê Văn Huy để điều tra mở rộng.

    Đầu tháng 9/2017, Bộ Công an có văn bản giao Công an tỉnh Phú Thọ điều tra triệt để vụ án. Từ đây, Cơ quan điều tra xác định 2 ông trùm Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam điều hành đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép trên mạng.

    Cong bo cao trang truy to ong Phan Van Vinh,  Nguyen Thanh Hoa hinh anh 4