Đà Nẵng: Núp bóng công ty tài chính để cho vay nặng lãi

21/10/2018 - 18:16 - Nguồn: thuonghieuvaphapluat.vn Yêu cầu xóa tin

Theo báo Tri thức trực tuyến, ngày 20/10, Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) đang làm rõ hành vi Cho vay nặng lãi với Đỗ Ngọc Hiếu (19 tuổi, ngụ Hải Phòng), Nguyễn Vạn Kim (23 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) và Nguyễn Trọng Tuấn (22 tuổi, ngụ Hà Tĩnh).

Tháng 4, nhóm Hiếu được một người tên Nguyễn Anh Tuấn (chưa rõ lai lịch), thuê làm việc tại Công ty Tư vấn tài chính Nam Hải ở đường Lê Văn Thứ (phường Mân Thái).

cho vay nặng lãi Các thành viên trong nhóm cho vay nặng lãi. Ảnh: CATP/báo Tri thức trực tuyến

Theo báo Thanh niên, chiều 15/10, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Sơn Trà cùng Công an phường Mân Thái ập vào nhà 145 Lê Văn Thứ (phường Mân Thái), trụ sở của Công ty Tư vấn Tài chính Nam Hải.

Vào thời điểm bị khống chế, tại công ty có 1 rương kim loại chứa nhiều sổ sách, giấy tờ và 1 máy tính lưu trữ tài liệu thể hiện hoạt động cho vay nặng lãi.

Tiếp tục đấu tranh, cả nhóm khai nhận được Nguyễn Anh Tuấn (ngụ Hải Phòng) chiêu mộ và đưa vào TP Đà Nẵng để mở rộng mạng lưới hoạt động cho vay nặng lãi, Tuấn quy định lãi suất 20%/40 ngày.

Sau nhiều ngày thống kê, đối chiếu sổ sách, Công an quận Sơn Trà xác định hơn nửa năm qua, nhóm Hiếu, Kim, Tuấn đã cho 84 người vay 1,2 tỷ đồng, mỗi người vay từ vài chục đến vài trăm triệu đồng.

Vân Ly (Tổng hợp)