Đề nghị truy tố 15 bị can trong đại án Nhật Cường Mobile

Pháp Luật 13/01/2021 - 14:41

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có kết luận điều tra vụ án Nhật Cường Mobile và đề nghị truy tố 15 bị can liên quan đến vụ đại án.

Đề nghị truy tố 15 bị can trong đại án Nhật Cường Mobile - ảnh 1

Bùi Quang Huy - GĐ Nhật Cường đang bỏ trốn

Cơ quan CSĐT Bộ Công an mới đây hoàn tất kết luận điều tra vụ án buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường (công ty Nhật Cường) và Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài.

15 bị can liên quan đến vụ án trên bị đề nghị truy tố gồm: Nguyễn Thị Bích Hằng, kế toán trưởng Nhật Cường; Nguyễn Ngọc Bảo, giám đốc tài chính Nhật Cường; Trần Ngọc Ánh, phó TGĐ Nhật Cường; Đỗ Quốc Huy, giám đốc bán hàng Nhật Cường; Bùi Quốc Việt, nhân viên Nhật Cường…

Kết quả điều tra cho thấy công ty Nhật Cường thành lập năm 2001, do Bùi Quang Huy (hiện bỏ trốn, đang bị truy nã) làm tổng giám đốc.

Từ 2013-2019, công ty này kinh doanh mua bán điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác. Nhật Cường nhập hàng của nước ngoài về bán tại Việt Nam nhưng không qua hải quan, không nộp thuế.

Tính từ 2014 đến 2019, Bùi Quang Huy cùng các đồng phạm đã buôn lậu hơn 255.000 sản phẩm điện thoại, thiết bị điện tử với tổng giá trị hơn 2.900 tỉ đồng, qua đó thu lợi bất chính hơn 220 tỉ đồng.

Đặc biệt, Bùi Quang Huy còn chỉ đạo ghi sổ sách kế toán trên 2 hệ thống khác nhau. Trong đó, hệ thống sổ sách nội bộ của Nhật Cường sẽ ghi chép đầy đủ số liệu kinh doanh, thu, chi…; ngược lại, hệ thống sổ sách công khai với cơ quan quản lý Nhà nước chỉ ghi chép một phần.

Cơ quan điều tra quyết định tạm đình chỉ điều tra đối với Bùi Quang Huy và nhiều bị can khác vì lý do đã bỏ trốn, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Đinh Lực