EVNFinance có liên quan gì trong vòng xoáy tù tội của dàn lãnh đạo GPBank?

03/10/2018 - 20:09 - Nguồn: antt.vn Yêu cầu xóa tin

Vụ án bắt nguồn từ việc mua sắm, đầu tư tài sản cố định vượt quá tỷ lệ quy định, các bị cáo nguyên là lãnh đạo của Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn Cầu, nay là Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu khí Toàn Cầu (GPBank) bị truy tố, điều tra, xét xử theo tội cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế.

Vào hồi tháng 12/2017, TAND thành phố Hà Nội đang xét xử vụ án “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng GPBank.

Các lãnh đạo GPBank, trong đó có Tạ Bá Long, nguyên Chủ tịch HĐQT GPBank, đã sử dụng 3 pháp nhân để vay tiền mua cổ phần tăng vốn điều lệ

Theo cáo trạng, Tạ Bá Long (SN 1955) – nguyên Chủ tịch HĐQT GPBank sở hữu gần 35% vốn GPBank, ứng với hơn 1.056 tỷ đồng. Bị cáo Đoàn Văn An (SN 1958) – nguyên Phó Chủ tịch GPBank và nhóm liên quan sở hữu hơn 55% vốn của ngân hàng, ứng với gần 1.670 tỷ đồng.

Theo kết luận của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, từ 2009 – 2010, để có tiền tăng vốn điều lệ GPBank theo quy định và sử dụng vào những việc khác, Tạ Bá Long và Đoàn Văn An đã dùng các Cty "sân sau" của mình là Thành Trung, Đại Lải và Chí Linh phát hành 3.380 trái phiếu, bán cho Cty Tài chính CP Điện lực (EVNFinance), thu về 3.380 tỷ đồng. Sau đó, Tạ Bá Long và Đoàn Văn An đã thống nhất rút tiền của GPBank để trả nợ trái phiếu cho EVNFinance.

3 công ty này gồm: CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Thành Trung (Công ty Thành Trung), vốn điều lệ 202 tỷ đồng, do Tạ Bá Long cùng vợ và các con làm cổ đông; Công ty TNHH Đại Lải (Công ty Đại Lải), vốn điều lệ 150 tỷ đồng, do Đoàn Văn An và một số pháp nhân khác là cổ đông; Và CTCP Sân gôn Ngôi Sao Chí Linh (Công ty Chí Linh), vốn điều lệ 200 tỷ đồng, do Đoàn Văn An và người nhà là cổ đông.

Có được số tiền 3.380 tỷ đồng từ bán trái phiếu 3 doanh nghiệp trên, Tạ Bá Long và Đoàn Văn An dùng 2.611 tỷ đồng mua cổ phần tăng vốn điều lệ GPBank; 512,697 tỷ đồng để trả lãi trái phiếu và phí tư vấn phát hành trái phiếu; còn lại 225,745 tỷ đồng được cựu Chủ tịch và cựu Phó Chủ tịch GPBank sử dụng vào hoạt động đầu tư kinh doanh của Công ty Thành Trung (30,495 tỷ đồng), Công ty Đại Lải (177,847 tỷ đồng), và Công ty Chí Linh (41,157 tỷ đồng).

Được biết, tiền thân của GP Bank là Ngân hàng cổ phần nông thôn Ninh Bình và đổi tên, chuyển đổi mô hình hoạt động vào năm 2007. Khi đó, vốn điều lệ của ngân hàng là 203 tỷ đồng. Năm 2014, GP Bank thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 12 ghi nhận vốn điều lệ 3.018 tỷ đồng, gồm 903 cổ đông là các tổ chức và cá nhân. 

Sau khi được NHNN chấp thuận tăng vốn điều lệ GPBank lên 3.018 tỷ đồng, do không có tiền trả gốc và lãi cho EVNFinance, Tạ Bá Long và Đoàn Văn An đã bàn cách rút tiền của GPBank để lấy tiền trả nợ EVNFinance, bằng cách sử dụng Công ty Thành Trung và Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Sao Bắc (công ty gia đình của Đoàn Văn An) ký thỏa thuận đặt cọc mua 58% tòa nhà Capital Tower (109 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội) và Hợp đồng hợp tác đầu tư Dự án “Trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở An Khánh Sao Bắc GPBank” để rút 3.900 tỷ đồng của GPBank và sử dụng 3.793 tỷ đồng (đã làm tròn trong số tiền này để trả nợ gốc và lãi cho EVNFinance. Còn lại, Công ty Thành Trung sử dụng 2,878 tỷ đồng, Đoàn Văn An sử dụng cá nhân 103 tỷ đồng.

Hành vi trên của Tạ Bá Long và Đoàn Văn An gây thiệt hại cho GPBank 3.900 tỷ đồng và 858 tỷ đồng tiền lãi (tính đến 13/07/2015).

Tại tòa, đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết hành vi của các bị cáo là vi phạm Luật các tổ chức tín dụng năm 2010. Cụ thể, các đối tượng đã chi quá 50% vốn điều lệ cho 1 hợp đồng; cho người trong HĐQT ngân hàng vay tiền; dư nợ với 1 khách hàng vượt quá 15% vốn tự có…

Trước khi GPBank bị NHNN mua lại với giá 0 đồng vào tháng 7/2015, Tạ Bá Long và Đoàn Văn An là hai cổ đông lớn nhất của GPBank với tỷ lệ cổ phần nắm giữ lần lượt là 34,99% và 55,32%.

Mai An