Hé lộ chiêu trò lừa đảo của nữ chủ hụi 42 tuổi đoạt gần 1 tỷ đồng của hụi viên

Pháp Luật 14/04/2020 - 23:44

Để có tiền tiêu xài, người phụ nữ đã gian dối đặt tên khống rồi hốt hụi chiếm đoạt tiền của các hụi viên. Số tiền chiếm đoạt lên đến gần 1 tỷ đồng.

Hé lộ chiêu trò lừa đảo của nữ chủ hụi 42 tuổi đoạt gần 1 tỷ đồng của hụi viên - ảnh 1

Nguyễn Thị Lan Phương tại cơ quan công an. Ảnh: Người Đưa Tin Pháp luật 

Ngày 14/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Lan Phương (42 tuổi, ngụ xã An Trường, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thông tin ban đầu, vào năm 2008, Phương đứng ra làm chủ hụi, mở các dây hụi có giá trị từ 200.000 đồng đến 1 triệu đồng để hưởng hoa hồng. Đến năm 2014, Phương tiếp tục mở các dây hụi có giá trị từ 500.000 đồng đến 5 triệu đồng.

Để có tiền tiêu xài cá nhân, Phương đã gian dối đặt tên khống rồi hốt hụi chiếm đoạt tiền của các hụi viên hàng trăm triệu đồng. Đến ngày 10/4/2019, Phương không còn khả năng trả tiền cho các hụi viên nên tuyên bố vỡ hụi.

Tại thời điểm vỡ hụi, còn 33 dây hụi chưa kết thúc. Các dây hụi này được mở trong thời gian từ ngày 11/2/2014 đến ngày 10/4/2019.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã xác minh, làm rõ 16 dây hụi xác định, Phương có hành vi gian dối chiếm đoạt số tiền hơn 900 triệu đồng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Trước đó, ngày 11/3, Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam 4 tháng đối với Bùi Thị Kim Dung (39 tuổi, ngụ xã Long Đức, TP.Trà Vinh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, năm 2001, Dung đứng ra tổ chức hụi có giá trị từ 500.000 đồng đến 5.000.000 đồng tại địa phương để hưởng tiền huê hồng, sau đó mở nhiều dây hụi.

Tháng 7/2019, nhiều hụi viên kêu hốt (lấy tiền), Dung mất khả năng cân đối, không có tiền giao hụi nên tuyên bố vỡ hụi.

Tại thời điểm vỡ hụi còn 41 dây hụi chưa kết thúc được mở trong thời gian từ tháng 6/2017 đến tháng 6/2019.

Trong 41 dây hụi chưa kết thúc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã chứng minh được 28 dây hụi mà Dung có hành vi gian dối bỏ thăm hốt 191 phần chiếm đoạt số tiền hơn 6,2 tỷ đồng (trong này Dung trả ngân hàng và mua đất với số tiền 1,2 tỷ đồng, cho con du học hết 2 tỷ đồng, còn lại tiêu xài cá nhân).

Thủy Tiên (T/h)

Hé lộ chiêu trò lừa đảo của nữ chủ hụi 42 tuổi đoạt gần 1 tỷ đồng của hụi viên - ảnh 2