Lập hàng chục công ty "ma", mua bán hóa đơn lên tới 5.000 tỷ đồng

Pháp Luật 14/07/2020 - 11:36

(Dân trí) - Các đối tượng đã thành lập hoặc thuê dịch vụ tới 15 công ty để phục vụ cho việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với số tiền giao dịch lên tới khoảng 5.000 tỷ đồng.

Lập hàng chục công ty

"Trùm" đường dây mua bán trái phép HĐGTGT với giao dịch "khủng"

Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng sáng nay (14/7), Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng liên quan đến đường mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng vừa bị phát hiện theo quy định của pháp luật.

Trước đó vào lúc 9h ngày 9/7, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố đã bất ngờ ập vào kiểm tra Văn phòng Công ty Suvinco Việt Nam (địa chỉ số 32 Lô 11B, Lê Hồng Phong, phường Đằng Hải, quận Hải An, TP Hải Phòng).

Tại đây, lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Thị Lương (SN 1994, ở số 73 Thư Trung, Hải An, Hải Phòng) đang có hành vi bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng cho khách hàng để thu lợi bất chính.

Qua đấu tranh, lực lượng Công an xác định đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây này là Nguyễn Văn Sức (SN 1981, ở 280 Trường Chinh, phường Lãm Hà, quận Kiến An, TP Hải Phòng).

Để thực hiện hành vi phạm tội, Sức đã trực tiếp thành lập hoặc thuê dịch vụ thành lập 15 công ty phục vụ cho việc mua bán trái phép hóa đơn.

Các đối tượng cũng khai nhận, tổng doanh số bán hàng hóa, dịch vụ khống của 15 công ty nêu trên từ khi thành lập đến nay là khoảng 5.000 tỷ đồng.

An Nhiên