Ma trận đa cấp thời 4.0: Nở rộ môi giới đầu tư ngoại hối trái phép

Kinh tế 25/08/2020 - 08:47

Trong thời gian dịch COVID-19, hàng loạt công ty môi giới đầu tư ngoại hối (Forex) và chứng khoán phái sinh quốc tế nở rộ, lôi kéo hàng nghìn người tham gia. Để đạt mức lợi nhuận “khủng” từ việc ăn hoa hồng, các công ty này dùng đủ chiêu trò để dụ dỗ nhà đầu tư khiến không ít người mất trắng tiền của vào một thị trường đầy cạm bẫy.

Như nấm nở sau mưa

Sau loạt bài “Chiêu trò lôi kéo đầu tư Forex” và “Đường đi tiền Việt ra nước ngoài”, chúng tôi tiếp tục nhận được nhiều phản ánh của nhà đầu tư về việc các sàn Forex và chứng khoán phái sinh quốc tế chưa được cấp phép đang hoạt động rầm rộ tại thị trường Việt Nam. Với chiêu bài “ngồi chơi cũng được cam kết lợi nhuận 21%-26%/tháng”, thông qua việc gửi tiền ủy thác đầu tư cho các “ban chuyên gia”, những trưởng nhóm, team leader, cộng sự môi giới, team phát tín hiệu…, không ít nhà đầu tư đã rơi vào cạm bẫy của những ma trận đầu tư mang tên Forex.

Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, những sàn môi giới Forex này tung đủ chiêu trò để bủa vây nhà đầu tư khiến không ít người đổ hàng nghìn USD, thậm chí hàng chục nghìn USD, để tham gia tìm kiếm mức lãi suất siêu lợi nhuận mà không phải vất vả đổ mồ hôi như các ngành nghề đầu tư khác.

Nổi bật nhất trong việc lôi kéo các nhà đầu tư phải kể đến các đơn vị: FP Market, FT Market, Olymp Trade, MiTrade, DK Trade, Tick Mill, FxPro, CaptainFX, FBS, NPBFX, FXCG, CDG Global, Lite Forex, HXFX Global, Forex4you … Còn với giới trader (người đặt lệnh giao dịch), những sàn chịu khó mời chào nhà đầu tư như emrfx, XTB, sàn Ukiex (được giới thiệu là công ty TNHH Dominic Marketing có địa chỉ 35 Nguyễn Huệ TPHCM), sàn fxnet (Công ty Minh Hà media, sau này là Brokerjet ở 35 Nguyễn Huệ, quận 1, TPHCM), HotFoex Việt Nam (địa chỉ 21 Khu đô thị Lakeview City, quận 2, TPHCM) hay mới nhất là sàn ACX…là những cái tên được nhắc đến nhiều trong cộng đồng.

Điểm chung trên website của những công ty môi giới này là thường có cảnh báo rủi ro thua lỗ, song khi chào mời đầu tư, những nhân viên sale, môi giới của các công ty ở Việt Nam (hoạt động chui, không được cấp phép của Ngân hàng Nhà nước) đều nhấn mạnh vào lợi tức đạt được và “lờ” đi những rủi ro lớn mà thị trường này mang lại. Thông tin về các công ty này cũng rất ít ỏi. Các giao dịch, tư vấn giữa nhà đầu tư và nhân viên môi giới chủ yếu trao đổi qua tin nhắn Zalo, Facebook, Telegram…Thậm chí, phần lớn nhà đầu tư khi đổ tiền vào các tài khoản được mở còn không biết đơn vị nào đứng sau các sàn Forex mà mình đang giao dịch. Trường hợp nhà đầu tư thua lỗ hoặc gặp rủi ro lớn cũng không biết liên hệ đâu để xử lý.

Tư vấn lách luật Việt Nam

 Một nhân viên của sàn Nash Forex Việt Nam (giới thiệu có văn phòng số 1 Hồng Đức, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, TP.HCM và vừa mở rộng ra Hà Nội tại chung cư Season Avenue, Mỗ Lao, Hà Đông) quảng cáo đơn vị có thỏa thuận đặc biệt về quản lý hoạt động đầu tư với chính phủ Canada, và được cấp phép chính thức bởi quốc gia này. Nash Markets Limited là một tổ chức chính thức và được đầu tư dưới sự quản lý của chính phủ Canada.

Ma trận đa cấp thời 4.0: Nở rộ môi giới đầu tư ngoại hối trái phép - ảnh 1

Những dòng trạng thái đăng tải kêu mất hàng nghìn USD khi đầu tư vào Forex xuất hiện trong thời gian gần đây

Theo giới thiệu, khi tham gia Nash Forex Việt Nam, hệ thống sẽ cho phép bạn mở tài khoản Demo có tối thiểu 1.000 USD để kiểm tra (số tiền này chỉ dành để kiểm tra, không rút tiền), khá giống với các nhà môi giới khác. Tiếp theo, nhóm sẽ hướng dẫn cách kiếm tiền, hệ thống, giao dịch trên sàn này hứa hẹn lãi 3-5% / 1 ngày.

Trong vai nhà đầu tư, chúng tôi được Nguyễn Như Vũ, một nhân viên của sàn DK Trade (địa chỉ ở TP.HCM) chào mời. Vũ quảng cáo sàn này có hơn 600 sản phẩm bao gồm ngoại hối, chứng khoán phái sinh, hàng hóa, vốn chủ sở hữu… tha hồ cho khách lựa chọn. Vũ còn khoe, trong thời gian dịch COVID-19, đã chốt được hàng chục người tham gia đầu tư. Có người thắng cả trăm triệu đồng mỗi tháng.

Có sàn còn quảng cáo có thể sử dụng hệ thống phần mềm để “đánh” phái sinh, đảm bảo chắc thắng 1 - 3%/ngày. Theo đó, người chơi chỉ  cần mở 1 tài khoản, nộp tiền ủy thác và để robot tự giao dịch, lợi nhuận sau đó được trả vào thứ Bảy hằng tuần. Tùy theo gói vốn, thời hạn ủy thác 3, 6, 9 hay 12 tháng. Thời hạn càng dài, lãi càng cao.

Đại diện sàn XTB cho hay, đang cung cấp rất nhiều hình thức nạp tiền vào tài khoản như qua thẻ Visa, Neteller, Skrill. Tuy nhiên, một số hình thức nạp rút của XTB có phí khá cao, nếu nạp tiền qua Neteller và Skrill sẽ mất phí là 2%. Trong trường hợp rút tiền, người đầu tư sẽ được miễn phí đối với các khoản rút từ 100 USD trở lên. Nếu rút dưới con số này sẽ mất phí là 30 USD. Còn nếu nạp rút qua ví điện tử Ngân Lượng để giao dịch tại XTB được miễn phí hoàn toàn. Ngoài ra, nạp và rút bằng Ngân lượng, tiền gần như về ngay lập tức hoặc tối đa là 24h, chứ không phải chờ từ 5-7 ngày như khi bạn thực hiện rút tiền thông qua thẻ Visa”, đại diện sàn XTB giới thiệu.

Nguyễn Như Vũ, một nhân viên của sàn DK Trade (địa chỉ ở TP.HCM) giới thiệu: “DK Trade là một trong những nhà môi giới lớn nhất toàn cầu, được hàng triệu nhà đầu tư tin tưởng. Mức lợi nhuận từ sàn mỗi tháng lên tới hàng chục triệu USD. Nếu anh tham gia đầu tư mở tài khoản VIP 20.000 USD sẽ được miễn phí để lệnh qua đêm cũng như có bộ phận phân tích kỹ thuật từ nước ngoài nhiều năm kinh nghiệm hỗ trợ riêng 24/24”.

Ma trận gọi vốn đa cấp: Công an vào cuộc vụ CLB Hành trình triệu đô bị tố lừa đảo
Theo Nhóm PV KT-XH