Thêm nhiều tình tiết mới trong vụ ‘bán trái phép 43 ha đất công tại Bình Dương’

Pháp Luật 05/05/2020 - 21:10

Chiều ngày 5/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Bình Dương phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Dương tổ chức họp báo thông tin  về vụ Tổng Công ty Sản xuất Xuất nhập khẩu Bình Dương (gọi tắt là TCT Bình Dương) chuyển nhượng, gây thất thoát tài sản Nhà nước tại khu đất 43 ha ở Khu đô thị Tân Phú (phường Hoà Phú, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương). Hiện tại công an đã thu giữ tang vật, đồng thời kêu gọi các nạn nhân tố giác.

Thêm nhiều tình tiết mới trong vụ ‘bán trái phép 43 ha đất công tại Bình Dương’ - ảnh 1

Quang cảnh buổi thông tin về vụ bán 43 ha “đất vàng” tại Bình Dương.

Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Bình Dương cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đang thụ lý điều tra vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, xảy ra tại TCT Bình Dương theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 16/12/2019 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương.

Kết quả điều tra xác định, khu đất có diện tích 43 ha tại phường Hoà Phú, TP Thủ Dầu Một là tài sản Nhà nước giao cho TCT Bình Dương quản lý, sử dụng để thực hiện chủ trương của tỉnh về đầu tư dự án Khu liên hợp Công nghiệp – Dịch vụ - Đô thị Bình Dương.

Năm 2016, TCT Bình Dương đã chuyển nhượng khu đất này cho Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Phú (Công ty Tân Phú) với giá hơn 250 tỷ đồng (giá do các bên tự thoả thuận). Việc chuyển nhượng 43 ha đất do TCT Bình Dương thực hiện không đúng quy định về thẩm định giá, đấu giá tài sản theo quy định tại Điều 27, Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.

Việc làm này đã gây thất thoát cho Nhà nước số tiền hơn 126 tỷ đồng so với bảng giá đất quy định của UBND tỉnh Bình Dương tại thời điểm chuyển nhượng năm 2016 nhưng nếu tính đến giá thời điểm hiện tại có thể thất thoát hàng ngàn tỷ đồng.

Theo Đại tá Trần Văn Chính, với những hành vi sai phạm trên, đến nay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương xác định, do các cá nhân gồm Nguyễn Văn Minh, Trần Nguyên Vũ và Huỳnh Thanh Hải thực hiện đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Ngày 7/4/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố bị can với 3 đối tượng trên về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo Điều 219 Bộ luật hình sự.

Căn cứ Điều 89 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương xác định, quyền sử dụng đất 43ha nêu trên theo giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất số BK 075229 và số BK 075230 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp ngày 6/2/2013 là vật chứng của vụ án. Do đó, ngày 20/4/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định tạm giữ đồ vật, tài liệu để tạm giữ 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên do Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Phú quản lý. Tuy nhiên, đại diện của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Phú xác định 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của khu đất 43ha đang thế chấp tại ngân hàng.

Thêm nhiều tình tiết mới trong vụ ‘bán trái phép 43 ha đất công tại Bình Dương’ - ảnh 2

Bên ngoài khu công bị bán trái phép.

Qua xác minh làm việc, cơ quan điều tra xác định Công ty Tân Phú đã ký hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất khu đất 43 ha với Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) chi nhánh TP HCM để bảo lãnh cho Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Công nghiệp Nam Kim vay số tiền 350 tỷ đồng.

Ngày 24/4/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định tạm giữ đồ vật, tài liệu để tạm giữ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BK 075229 và số BK 075230 do Ngân hàng MCP Phương Đông (OCB) chi nhánh TP HCM quản lý và tiền hành thu giữ theo quy định. Đối với khu đất 43 ha, Công an tỉnh Bình Dương đã bàn giao cho UBND tỉnh Bình Dương và UBND phường Hoà Phú (TP Thủ Dầu Một) để bảo quản.

Qua điều tra, Công an tỉnh Bình Dương xác định khu đất 43 ha tại Khu đô thị Tân Phú chưa được Công ty Tân Phú đang ký biến động sau khi Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh mua lại toàn bộ Công ty Tân Phú.

Căn cứ Điều 188 Luật Đất đai năm 2013 thì Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Phú (do Công ty Kim Oanh làm chủ) chưa đủ điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng. Tuy nhiên, thông tin chúng tôi có được, sau khi làm lễ khởi công vào năm 2018, có hơn 600 trăm khách hàng đã chuyển tiền cho Công ty Tân Phú dưới hình thức góp vốn như: “Góp vốn dự án Tân Phú”, “Hợp đồng vay vốn dự án”, “Hợp đồng cho vay ưu tiên mua đất được ưu tiên chọn”.

Theo cơ quan chức năng, từ tháng 7/2018 đến hết tháng 10/2019, có 615 giao dịch được chuyển tiền qua ngân hàng theo số tài khoản của Công ty Tân Phú với tổng số tiền lên đến hơn 466,4 tỷ đồng,  chưa kể số giao dịch tiền mặt. Trong đó, có những giao dịch có tổng giá trị chuyển nhượng lên đến hơn 37 tỷ đồng và tháng 1/2019 đã chuyển cho Công ty Tân Phú hơn 33,3 tỷ đồng để đặt quyền chọn mua 7 lô đất có tổng diện tích 856 m2.

Đến năm 2019, Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương đã buộc dừng thi công do dự án chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư và chưa có giấy phép xây dựng. Cho đến thời điểm này, Khu đô thị Tân Phú vẫn chưa có giấy phép xây dựng, chưa hợp pháp.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Bình Dương đang điều tra, xác minh làm rõ việc Công ty Tân Phú ký hợp đồng thế chấp quyền sử dụng khu đất 43ha với OCB chi nhánh TP HCM để bảo lãnh cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Công nghiệp Nam Kim vay số tiền 350 tỷ đồng.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đề nghị các cá nhân, tổ chức có thực hiện các giao dịch (chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng...) liên quan đến quyền sử dụng khu đất 43 ha (là vật chứng của vụ án) liên hệ cung cấp thông tin, phối hợp giải quyết.

Ngoài ra, Công an tỉnh Bình Dương xác định, TCT Bình Dương có dấu hiệu vi phạm, gây thất thoát tài sản Nhà nước tại khu đất 145 ha, phường Hoà Phú, TPThủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Quốc Định