Triệt phá ổ nhóm đánh bạc, cho vay nặng lãi 'khủng' ở Hà Nội

Pháp Luật 31/08/2019 - 16:48

Đối tượng Tiến và đồng bọn tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi "số đề", phương thức dùng điện thoại di động nhắn tin, với giao dịch mỗi ngày hơn 900 triệu đồng. Ngoài ra, Tiến còn cho vay lãi nặng, bốc bát họ với lãi suất từ 50 đến 180%/ năm. Thời điểm bị bắt giữ, Tiến đã cho vay khoảng 60 tỷ đồng.

Chiều 30/8, tin từ Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) cho biết, vừa đấu tranh triệt phá ổ nhóm tội phạm chuyên tổ chức đánh bạc, hoạt động tín dụng đen,cho vay nặng lại trên địa bàn.

Theo đó, sau nhiều tháng đấu tranh, Công an huyện Thạch Thất đã thu thập được đầy đủ các tài liệu chứng cứ liên quan đến ổ nhóm tội phạm này. Đến 18h30 ngày 22/8, Công an huyện Thạch Thất đã triển khai 15 tổ công tác với 100 cán bộ chiến sỹ đồng loạt bắt giữ đối tượng cầm đầu là Nguyễn Kim Tiến (SN 1977, trú tại xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội) và 16 đối tượng liên quan.

Triệt phá ổ nhóm đánh bạc, cho vay nặng lãi 'khủng' ở Hà Nội - ảnh 1

Đối tượng Nguyễn Kim Tiến tại CQĐT

Quá trình bắt giữ và khám xét ổ nhóm đối tượng trên, cơ quan công an đã thu giữ tang vật gồm hơn 1 tỷ đồng, 16 điện thoại di động, 12 xe ô tô các loại, 9 xe máy cùng nhiều tang vật liên quan đến hoạt động đánh bạc.

Theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 12/2018, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an huyện Thạch Thất phát hiện ổ nhóm tội phạm hoạt động tín dụng đen, cho vay lãi nặng và tổ chức đánh bạc với quy mô lớn, hoạt động tinh vi nhằm che mắt cơ quan chức năng.

Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ đồng thời phát động phong trào toàn dân tố giác tội phạm, Công an huyện Thạch Thất đã thu thập được tài liệu về ổ nhóm tội phạm này, do Nguyễn Kim Tiến cầm đầu.

Tháng 6/2019, Công an huyện Thạch Thất đã thành lập chuyên án trinh sát để đấu tranh với loại tội phạm này.

Sau nhiều tháng tập trung đấu tranh, Ban chuyên án đã thu thập đầy đủ các tài liệu chứng cứ liên quan đến ổ nhóm tội phạm nói trên. Và đến ngày 22/8, Công an huyện Thạch Thất đã triển khai 15 tổ công tác với 100 cán bộ chiến sỹ đồng loạt tiến hành bắt giữ Nguyễn Kim Tiến và 16 đối tượng liên quan.

Tại cơ quan công an, bước đầu Tiến và đồng bọn khai nhận tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi "số đề", phương thức là dùng điện thoại di động nhắn tin, với giao dịch mỗi ngày hơn 900 triệu đồng. Chỉ tính riêng trong vòng 10 ngày (từ 12/8 – 22/8/2019), số tiền Tiến tổ chức đánh bạc là 9 tỷ đồng.

Ngoài tổ chức đánh bạc, Tiến và đồng bọn còn tổ chức cho vay lãi nặng, bốc bát họ với lãi suất từ 50 đến 180%/ năm. Đến thời điểm bị bắt giữ, Tiến đã cho vay khoảng 60 tỷ đồng.

Vụ việc đang tiếp tục được Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Thất điều tra mở rộng.