'Trùm' đường dây đánh bạc nghìn tỷ bị khởi tố thêm tội danh

15/07/2018 - 21:45 - Nguồn: antt.vn Yêu cầu xóa tin

Nguồn tin từ báo Công an nhân dân cho biết, liên quan đến vụ triệt phá đường dây đánh bạc trực tuyến Rikvip hàng nghìn tỷ đồng, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã ra quyết định khởi tố Nguyễn Văn Dương (43 tuổi), Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao CNC.

Dương là đối tượng điều hành đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến Rikvip, bị khởi tố thêm tội Đưa hối lộ.

Ngoài ra, căn cứ các Quyết định khởi tố bị can, Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can, Quyết định thay đổi Quyết định khởi tố bị can, Quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can của Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ và Quyết định phê chuẩn của Viện KSND tỉnh Phú Thọ, trước đó, ngày 5/9/2017, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lưu Thị Hồng (42 tuổi), trú tại căn hộ 1003, B1, Chung cư Mandarin garden, Trung Hòa, quận Cầu Giấy (Hà Nội).

Bà Hồng là Tổng Giám đốc Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao, bị khởi tố về tội Tổ chức đánh bạc và tội Đưa hối lộ.

Lưu Thị Hồng là người giúp sức cho bị can Nguyễn Văn Dương trong vụ án Tổ chức đánh bạc bằng game bài RikVip/TipClub.

Từ trái sang phải: Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam.

Thực hiện sự chỉ đạo của Nguyễn Văn Dương, Hồng đã ý hợp đồng số 010/HĐKT/CNC-VTCO, ngày 1/4/2015 với Công ty VTC online hợp về việc cung cấp dịch vụ phần mềm và giải pháp công nghệ, để phát hành và kinh doanh game bài RikVip/TipClub; trực tiếp ký đối soát phân chia doanh thu game bài RikVip từ tháng 4/2015 đến tháng 9/2015.

Ngoài ra, nữ bị can này còn ký hợp đồng dịch vụ tin nhắn quảng bá thương hiệu RikVip với Công ty VMG, hợp đồng thuê tên miền Rikvip.vn với Công ty GMO System. Từ đó, giúp bị can Nguyễn Văn Dương tổ chức đánh bạc trực tuyến thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Hồng còn khai là người trực tiếp đưa tiền tết các năm 2014, 2015 và 2016 cho một đơn vị, dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Văn Dương. Ngoài lương, thưởng theo chính sách chung của công ty CNC, bị can Hồng không được hưởng lợi trực tiếp từ hành vi phạm tội tổ chức đánh bạc trực tuyến.

Quá trình điều tra được biết, game bài Rikvip bắt đầu hoạt động từ ngày 18/4/2015, gồm 42 trò mô phỏng các hình thức đánh bạc, hoạt động trái phép thông qua website rikvip.com, rikvip.vn; từ tháng 8/2016 đổi tên thành Tip.club và dưới dạng các ứng dụng cho điện thoại và máy tính.

Đường dây tổ chức đánh bạc này do Phan Sào Nam (SN 1979), Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần VTC Truyền thông trực tuyến - VTC online); Nguyễn Văn Dương (SN 1975), Chủ tịch HĐTV Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC và Hoàng Thành Trung (SN 1978), Phó Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt, nguyên Giám đốc Công ty VTC công nghệ và nội dung số - VTC Intecom bàn bạc thực hiện.

Trong đó, Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương có vai trò chủ mưu, cầm đầu; Hoàng Thành Trung có vai trò thực hành. 

Điều tra bước đầu xác định, tổng số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán là 9.583,2 tỷ đồng (342 tỷ đồng/tháng), trong đó, tiền từ thẻ viễn thông và thẻ game là 9.296 tỷ đồng, chiếm 97%; tiền từ các ngân hàng là 168 tỷ đồng, chiếm 1,75%. Tiền tham gia đánh bạc qua các đại lý được giao dịch trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng, bước đầu xác định khoảng 5.631,5 tỷ đồng. 

Số tiền 9.583,2 tỷ đồng thu được qua các cổng thanh toán sẽ được phân chia cho các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán, doanh nghiệp phát hành thẻ game, nhóm đối tượng tổ chức (Dương, Nam, Trung, bao gồm cả chi phí vận hành và một phần nhỏ hạch toán vào các pháp nhân CNC, VTC online, Nam Việt) và trả thưởng cho con bạc. 

Tính đến ngày 15/7, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 104 bị can về các tội danh Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc, Mua bán trái phép hóa đơn, Rửa tiền, Đưa hối lộ và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Liên quan đến đường dây này, cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an) và cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao - C50) đã bị khởi tố, tạm giam.

Bảo Khánh (T/h)