Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Dùng xe tải chở tiền tang vật

16/03/2018 - 09:36 - Nguồn: baodatviet.vn Yêu cầu xóa tin
Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Dùng xe tải chở tiền tang vật

() - Trong vụ đánh bạc nghìn tỷ, khi khám xét bắt giữ, cơ quan tố tụng đã phải thuê xe tải để di chuyển lượng tiền khủng thu được từ vụ án.

    Theo thông tin trên báo Tiền phong, có những tình tiết nói lên số lượng tiền khủng thu được từ vụ án cờ bạc đã khiến cả điều tra viên và cán bộ tố tụng phải ngạc nhiên.

    Trong một lần khám xét ở một địa chỉ tại Quảng Ninh, các đối tượng đã để nhiều tỷ đồng trong hai thùng gỗ lớn trong ga ra ô tô. Hai thùng gỗ chứa tiền bọc trong băng dính đen chỉ được che đậy sơ sài, chèn vài thanh sắt và lốp xe hỏng lên trên.

    Khi khám xét bắt giữ, chiếc ô tô 7 chỗ của cơ quan tố tụng đã không thể chở hết mà phải thuê xe tải để di chuyển tang vật. Số tiền này được Phan Sào Nam khai là có được từ cờ bạc game online mà có, “để tạm” ở đó và sẽ dùng vào đầu tư một công trình xây dựng tại Quảng Ninh.

    Vu danh bac nghin ty: Dung xe tai cho tien tang vat
    Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Thanh Hóa và Phan Sào Nam - những người có vai trò quan trọng trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ

    Một lần khác tại TP.HCM, Cơ quan điều tra cũng đã phải mất nhiều công sức trong đêm để vận chuyển số vàng và đôla (còn nguyên seri) thu lời bất chính từ cờ bạc trị giá lên hàng trăm tỷ đồng mà Phan Sào Nam có ý định chuyển hóa vào bất động sản.

    Nhân lực CQĐT đã phải đếm số vàng và đô la này từ 10 giờ đêm đến 4h30 phút sáng mới hết.

    Và khi CQĐT đưa “hàng” lên máy bay vận chuyển ra Hà Nội, đã phải có sự can thiệp của PA92 Công an TPHCM để giảm bỏ thủ tục đưa hàng đặc biệt qua đường hàng không. Ra đến Nội Bài, lực lượng điều tra đã phải dùng đến 4 ô tô chuyển hàng đến nơi quản lý tang vật.

    Theo thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM, bằng số lượng người chơi cực khủng, số tiền giao dịch thông qua đường dây đánh bạc nói trên lên tới nhiều ngàn tỷ đồng. Trong đó, đến thời điểm hiện tại, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã làm rõ số tiền bất chính từ đường dây đánh bạc này là gần 2.800 tỷ đồng.

    Cơ quan chức năng đã thu được khoảng 1.000 tỷ đồng và số ngoại tệ đánh bạc chuyển ra nước ngoài theo thống kê ban đầu ước tính lên tới 3,6 triệu USD. Trong đó, tạm giữ, kê biên, phong tỏa tài khoản ngân hàng 381 tỷ đồng tiền mặt và sổ tiết kiệm, 20 căn hộ trị giá gần 190 tỷ đồng và 13 ô tô các loại.

    Tính tới thời điểm hiện tại, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố tổng cộng 83 bị can để điều tra về các hành vi sử dụng mạng Internet chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền.

    Trong số này có ông Nguyễn Thanh Hóa, cựu Thiếu tướng, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50, Bộ Công an); Phan Sào Nam (nguyên Chủ tịch Công ty VTC Online) và Nguyễn Văn Dương (Chủ tịch Công ty TNHH Đầu tư Phát triển an ninh công nghệ cao).

    Ngoài ra, Công an tỉnh Phú Thọ cũng đã ra quyết định truy nã đối với chín đối tượng, sau khi xác định những người này đã bỏ trốn.

    Minh Thái (Tổng hợp)

    • Nước mắt người đàn bà bị người thân ghẻ lạnhNước mắt người đàn bà bị người thân ghẻ lạnh
      2 phút trước

      Cuộc sống lam lũ đã khiến Bích mềm lòng trước lời rủ rê của người đàn bà đồng hương để tiếp tay cho cô ta lừa những phụ nữ nhẹ dạ, đưa ra nước ngoài bán. Số tiền kiếm được chỉ vài triệu đồng nhưng cái giá phải trả là 18 năm tù. Vào trại giam đã gần chục năm, Bích xót xa bởi ­không hề được người thân tới thăm.

    • Kẻ giết tình địch bỏ thi thể vào tủ ở TP.HCM bị tâm thầnKẻ giết tình địch bỏ thi thể vào tủ ở TP.HCM bị tâm thần
      9 phút trước

      Ngày 15/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết vừa đưa Lê Quốc Phương, kẻ giết chết tình địch do ghen tuông rồi bỏ thi thể nạn nhân vào tủ, đi chữa bệnh tâm thần bắt buộc vì bị rối loạn tâm thần.

    • Xem xét kháng cáo của bị cáo Đinh Ngọc Hệ và đồng phạmXem xét kháng cáo của bị cáo Đinh Ngọc Hệ và đồng phạm
      11 phút trước

      Ngày 30 đến 31-10, Tòa án quân sự sẽ mở phiên phúc thẩm theo kháng cáo của các bị cáo Đinh Ngọc Hệ (Út "Trọc") và đồng phạm trong vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

    • Vụ cô gái bị người yêu cũ đâm trọng thương: Nghi phạm nhắn tin đe dọa trước khi gây ánVụ cô gái bị người yêu cũ đâm trọng thương: Nghi phạm nhắn tin đe dọa trước khi gây án
      13 phút trước

      Trước khi bị người yêu cũ đâm trọng thương giữa đường, nạn nhân từng nhiều lần nhận được tin nhắn đe dọa từ nghi phạm. Thậm chí, đối tượng V. còn khẳng định, chấp nhận tù chung thân để trả thù cô. Tối ngày 14/10, tại đường Bùi Thị Xuân (phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), cô gái đang lưu thông bằng xe máy (BKS 89…) trên đường thì bị một người thanh niên đi xe máy biển kiểm soát tỉnh Hải Dương theo sau đòi nói chuyện. Tiếp đó, nam thanh niên đã áp cô gái vào lề đường rồi vung ...

    • Xe điên gây tai nạn liên hoàn 6 người chết: Tài xế có hơi men đổ lỗi cho vận xui tuổi 49Xe điên gây tai nạn liên hoàn 6 người chết: Tài xế có hơi men đổ lỗi cho vận xui tuổi 49
      16 phút trước

      (PL+) - Từng là vụ tai nạn làm xôn xao dư luận, nên khán phòng ngoài bị hại và những người liên quan, còn có rất đông người dự khán đến tham gia.